Re: NWZ 24 marca 2014

Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017342, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej na dzień 24 marca 2014r. na godz. 10:00, które odbędzie się w Poznaniu, w Centrum Kongresowym IOR przy ul. Władysława Węgorka 20.



Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przedstawienie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Proponowana zmiana Statutu:



§ 32 Statutu o brzmieniu:



„Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu i od jednego do sześciu Członków Zarządu”



- otrzymuje brzmienie:



„Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarządu.”