29 lipca 2021 r. zostało wszczęte dochodzenie pod sygnaturą akt PO II Ds 217.2021 w sprawie:
doprowadzenia w okresie od 27 sierpnia 2020 r. do 5 listopada 2020 r. w Warszawie, do manipulacji kursem akcji Excellence S.A. przez członków rady nadzorczej i Prezesa Zarządu ww. spółki, poprzez dokonanie manipulacji, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, polegającej na zawieraniu transakcji, które mogłyby dawać wprowadzające w błąd sygnały co do podaży akcji Excellence S.A. i ich ceny, tj. o czyn z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z dn. 23 września 2005 r.).
Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.