INFO

Raport EBItyp raportu Raport Current
numer 35/2015
data dodania 2015-08-20 12:29:00
spółka Depend Spółka Akcyjna

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Depend Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 sierpnia 2015 r., dokonanej na wniosek akcjonariuszy reprezentujących ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Depend SA do wykonania uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – Nr 52/2015 z dnia 13 stycznia 2015.
5/ Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej ..
6/ Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących strategii rozwoju Spółki
8/ Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa Zarządu Depend SA.
9/ Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej SA
10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki Depend SA we wszelkich sprawach o uchylenia lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na obecnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ( art.426 par1 k.s.h.)
11/ w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabywanie przez DEPEND S.A. akcji własnych iokreślenia zasad nabywania akcji własnych.
12/ w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień dotyczących jasności i rzetelności danych finansowych zawartych w przekazywanych przez Spółkę raportach okresowych za rok 2014 oraz za I kwartał 2015 r. jak również prawdziwości tych danych, a także rzetelności I prawdziwości publikowanych przez Spółkę Informacji na temat podejmowanych przez Spółkę działań celem uzyskania kredytu ustrukturyzowanego, stanu prawnego posiadanych przez Spółkę nieruchomości oraz wysokości środków finansowych pozyskanych przez Spółkę z tytułu opłacenia akcji serii D.
13/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
14/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Depend S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
15/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Depend S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
16/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2014.
17/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
18/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
19/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
20/ Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

21/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść uchwał proponowanych do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna (EBI): § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Uzupełnione Projekty uchwał NWZ 2015.pdf rozmiar: 389.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Henryk Kluba - Prezes Zarządu