17.02.2014. NWZ Drewexu. Emisja serii I z wył. pp do 2,0 mln po 0,11 zł.

PROJEKT
Uchwała Nr 4/02/2014
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Krakowie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmian w Statucie
„Działając na podstawie art. 430 § 5, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.552.500,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), do kwoty nie większej niż 1.752.500,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 0,11 zł (jedenaście groszy) za jedną akcję serii I.
§ 2
1. Nowe akcje serii I zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny.
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii I upływa w dniu 22 sierpnia 2014 roku.
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
a) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
b) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
§ 3
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii I,
b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii I,
c) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
d) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii I,
e) ustalenia zasad przydziału akcji serii I,
f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
g) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii I i praw do Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii I i praw do Akcji serii I,
6
h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii I i praw do Akcji serii I do obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
i) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.
§4
Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii I przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I.
§5
Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 6
W związku z treścią §1 niniejszej uchwały §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„§5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.752.500,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 17.575.000 (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, to jest:
1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,
5) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7
6) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
8) 6.000.000 (sześć milionów)akcji zwykłych na okaziciela serii H
9) do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I. ”
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 3/02/2014 , przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.