06MANGNA !!!!!

MEDIATEL SA uchwały podjęte przez NWZA

Raport bieżący 11/2009

Zarząd Mediatel SA ("Spółka") przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Edyta Słomską.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA ze względu na małą liczbę reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 stycznia 2009 roku, numer 5 (3108), poz. 265, tzn. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: odwołania Piotra Sieluka z Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Sieluka w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 5 stycznia 2009 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: powołania Alberta Kuźmicza do Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki w związku z § 19 ust. 5 Statutu Spółki, zatwierdza dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowanie p. Alberta Kuźmicza do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2009 r. i powołuje go na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: odwołania Dawida Sukacza z Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 26 stycznia 2009 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: powołania Krzysztofa Urbańskiego do Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Krzysztofa Urbańskiego z dniem 30 stycznia 2009 r. i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

kom espi zdz/mln/