22 lutego 2018 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Przemyślu przy ul. Obozowej 23 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
Ogłoszenie w IMSIG.pl

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Obozowej 23, 37-700 Przemyśl, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090173, NIP: 7950200705 , REGON: 650009986 , kapitał zakładowy 5 379 435,80 zł, kapitał wpłacony 5.379.435,80 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Przemyślu przy ul. Obozowej 23.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
6. Powołanie pełnomocników do czynności formalno-prawnych związanych z podróżami służbowymi członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie art. 17.1
Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków. Liczbę członków każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż jeżeli ustalona liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.
Proponowane brzmienie art. 17.1
Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do dziewięciu (9) członków. Liczbę członków każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem iż jeżeli ustalona liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 800-1400, przez trzy dni powszednie przed wyznaczoną datą Zgromadzenia.