ZWZA - 19 maja 2016r

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z. Ch. PERMEDIA S.A. z siedzibą w Lublinie
Zarząd Z. Ch. "PERMEDIA" Spółka Akcyjna (KRS 0000059588), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 maja 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Lublinie, przy ul. Grenadierów 9, o godz. 900, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki.
7. Podjęcie uchwał sprawie zmian statutu Spółki.
Dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki:
Spółka działa, w szczególności, na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także na podstawie niniejszego statutu.
Proponowane zmiany § 4 Statutu Spółki:
Spółka działa, w szczególności, na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie niniejszego statutu.
Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:
Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w 3 ust. 2, tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
Proponowane zmiany § 7 Statutu Spółki:
Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w 3, tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
Dotychczasowa treść § 10 Statutu Spółki:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia 1 lutego 2013 do dnia 31 sierpnia 2015 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy).
2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).
3. Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa od ważonej obrotem średniej ceny akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 10. Średnia cena akcji ustalona w powyższy sposób zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenie w górę nastąpi w przypadku, gdy do pełnych złotych średniej ceny akcji brakuje mniej niż 0,50 zł.
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
6. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
Proponowane zmiany § 10 Statutu Spółki:
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nie większej niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
2) zawierania umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
Dotychczasowa treść § 15 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Proponowane zmiany § 15 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Dotychczasowa treść § 19 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) zawieszenia w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
5) delegowanie swojego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
6) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz określenia liczby członków Zarządu,
7) zatwierdzanie planów techniczno-ekonomicznych i rozwojowych Spółki,
8) zatwierdzanie zbywania nieruchomości,
9) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 10,
10) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza pięciu osób, chyba że Komitet Audytu zostanie powołany.
Proponowane zmiany § 19 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) zawieszenia w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
5) delegowanie swojego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
6) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz określenia liczby członków Zarządu,
7) zatwierdzanie planów techniczno-ekonomicznych i rozwojowych Spółki,
8) zatwierdzanie zbywania nieruchomości,
9) wyrażanie zgody w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne (§ 10 ust. 6) oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (§ 10 ust. 3).
8. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 k.s.h., w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia do księgi akcyjnej Spółki.
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 22 poz. 91), w banku lub firmie inwestycyjnej: Dom Maklerski mBanku S.A.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Źródło: imsig.pl nr 79/2016 z 25 kwietnia 2016r pozycja 9522.