UCHWAŁY NWZA.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPIGON S.A.
z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia



Działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPIGON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2009r. wybiera się Pana Sławomira Stochniałek.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPIGON S.A.
z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie porządku obrad



Działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPIGON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Statutu Spółki,
b) wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPIGON S.A.
z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPIGON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. uchyla tajność Komisji Skrutacyjnej i do Komisji Skrutacyjnej wybiera Panią Emilię Eski.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPIGON S.A.
z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie zmiany statutu spółki


Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPIGON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowa treść § 13 pkt. 5 o brzmieniu:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej - na wniosek Rady Nadzorczej, d) uchwalenie Regulaminu Zarządu - na wniosek Zarządu i po zatwierdzeniu projektu przez Radę Nadzorczą, e) podwyższenie kapitału zakładowego, f) umorzenie akcji, g)tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, h) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja funduszy celowych, i) powołanie likwidatorów, j) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, k) podział zysku lub pokrycie strat, l) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, ł) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, m) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, n) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu”
ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej - na wniosek Rady Nadzorczej, d) uchwalenie Regulaminu Zarządu - na wniosek Zarządu i po zatwierdzeniu projektu przez Radę Nadzorczą, e) podwyższenie kapitału zakładowego, f) umorzenie akcji, g) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, h) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja funduszy celowych, i) powołanie likwidatorów, j) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, k) podział zysku lub pokrycie strat, l) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, ł) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, m) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, n) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, o) ustala dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy”.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPIGON S.A.
z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie zmiany statutu spółki


Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPIGON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowa treść § 14 pkt. 1 zdanie pierwsze o brzmieniu:
„Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje w akcie zawiązania spółki przez Założycieli na okres trzech lat obrotowych i składa się z pięciu osób.”
ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje w akcie zawiązania spółki przez Założycieli na okres trzech lat obrotowych i składa się z pięciu osób.”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPIGON S.A.
z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie zmiany statutu spółki


Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPIGON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowa treść § 14 pkt. 3 zdanie drugie o brzmieniu:
„Nie dokonuje się wyborów uzupełniających w przypadku, gdy w Radzie Nadzorczej pozostały co najmniej 3 osoby, a do końca ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej pozostało mniej niż 6 miesięcy”
ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„Nie dokonuje się wyborów uzupełniających w przypadku, gdy w Radzie Nadzorczej pozostało co najmniej 5 osób, a do końca ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej pozostało mniej niż 6 miesięcy”.



§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPIGON S.A.
z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Szostek


Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPIGON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. podejmuje uchwałę w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Szostek.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





































UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPIGON S.A.
z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Podniesińskiego


Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPIGON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. podejmuje uchwałę w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Podniesińskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.