Termin WZA i proponowany porządek obrad.

Zarząd Z. Ch. "PERMEDIA" Spółki Akcyjnej (KRS 0000059588), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Lublinie przy ul. Grenadierów 9, o godz. 900, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki.
7. Podjęcie uchwały sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, określenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie przy ul. Grenadierów 9, 20-331 Lublin, w godzinach 800-1600(sekretariat - I piętro), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 22, 23 czerwca 2015 r., w godzinach 800-1600.
Jednocześnie Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 k.s.h., w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia do księgi akcyjnej Spółki. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 22, poz. 91), w banku lub firmie inwestycyjnej: Dom Maklerski mBanku S.A.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w należyty sposób. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.