Re: WESTA - najbardziej ekologiczne przedsiębiorstwo na Ukrainie w 2012

Wiadomości
28.01.2013 06:18 - 13079212

WESTA ISIC SA Zwołanie oraz instrukcje dla akcjonariuszy na NWZA, które odbędzie się 27 lutego 2013
Raport bieżący 38/2013
Szanowni Akcjonariusze,
Rada Dyrektorów spółki WESTA ISIC SA ("Spółka") zwołuje akcjonariuszami Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej - Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 27 lutego 2013 r., 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) siedzibie Spółki: 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, z następującym porządkiem obrad:
1. Wygaśnięcie mandatu biegłego rewidenta (biegłego rewidenta zgadzam), Deloitte SA, z siedzibą w L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf i powołania Baker Tilly SARL, z siedzibą w L-1511 Luxembourg , 119, Avenue de la Faiencerie.
2. Przyjęcie rezygnacji Pana Christopha Kossmann, dyrektor B, i powołanie nowych dyrektorów B.
3. Przeniesienie statutowej siedziby z 412F, route d'Esch, L-2086 Luksemburg do 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luksemburg.
4. Powołanie członków komitetu audytu.
5. Przyjęcie polityki wynagrodzeń Spółki.
6. Różne.
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art 3 ustawy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek dopuszczonych do obrotu, udział w Walnym Zgromadzeniu jest zastrzeżone dla akcjonariuszy Spółki, których udział jest ustalona na 13 lutego 2013 at 12:00 CET, a kto zawiadamia o swoim zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez wysłanie (i) certyfikat depozytowych oraz (ii) prawidłowo wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika (tylko w przypadku udziału wykorzystania proxy)
 nie później niż do 22 lutego 2013 18.00 CET w formacie PDF na adres e-mail do Noelle Piccione (e-mail: Noelle.Piccione @ sgg.lu) lub faksem na numer +352 466 111 2703
i
 nie później niż do 26 lutego 2013 18.00 CET w oryginale przez kuriera lub zwykłym lub poleconym w siedzibie Spółki pod następującym adresem:
WESTA ISIC S.A.
Widzów: Noelle Piccione
412F, route d'Esch,
L-2086 Luksemburg.
Akcjonariusze powinni skontaktować się z firm inwestycyjnych i banków powierniczych w celu uzyskania informacji na temat wymogów formalnych i dokumentów, które należy dostarczyć do, firmy inwestycyjnej lub banku depozytariusza w celu wydania świadectwa depozytowego.
Każdy akcjonariusz ma następującą opcję uczestnictwa:
 uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub
 uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu proxy mocy odpowiednich opcji wybranych i głosów wyrażonych w formularzu pełnomocnictwa do głosowania.
Jedna osoba może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.
Dla wygody akcjonariuszy, Spółka proponuje mianować Noelle Piccione z SGG SA, corporate obsługującej Spółki, z pełną mocą substytucji, jako proxy dla akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować zgodnie z instrukcjami w zakresie głosowania akcjonariusza jak przewidziano w należycie wypełnionego formularza do głosowania pełnomocnika, podpisane przez danego akcjonariusza.
Należy pamiętać jednak, dozwolone jest wyznaczenie pełnomocnika innego niż zaproponowany akcjonariusza pełnomocnictwa.
2. Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (www.westa.com.ua) od daty pierwszej publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu i do czasu zamknięcia obrad. Dokumenty te obejmują w szczególności:
(I) wzór pełnomocnictwa do głosowania;
(Ii) projekt Akcjonariuszy uchwał, które mają być podjęte w trakcie Walnego Zgromadzenia.
Lista obecności zostanie ustalona na Walnym zapisując akcjonariusza (y) Spółki uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez korzystanie z serwera proxy.
3. Kapitału zakładowego.
Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki `s wynosi 441.333 Euro trzydzieści trzy centy (EUR 441,333.33) składający się z 44.133.333 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści trzy tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden Cent Euro) każda.
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na każdy prezentowany temat i wymagająca głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. AGM będzie prowadzona zgodnie z wymogami prawa głosu w Luksemburgu
o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 roku z poprawkami i Spółki Statutu.
Bez szczególnego jest wymagane kworum dla ważności obrad lub uznawania Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Dokumenty przedstawiane przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze muszą przedstawić następujące dokumenty na Walnym Zgromadzeniu, aby móc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu:
a) w przypadku osób fizycznych - tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego zidentyfikować akcjonariusza.
b) w przypadku osób prawnych:
(I) wyciąg z odpowiednich firm, zarejestruj się i / lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej i podpisanie władzę w imieniu osoby prawnej;
(Ii) inne dokumenty poświadczające prawo osoby fizycznej (e) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
(Iii) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej.
c) w przypadku działania przez pełnomocnika:
(I) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
(Ii) pełnomocnictwo wraz z nieprzerwanego łańcucha wcześniejszych pełnomocnictw (jeśli dotyczy);
(Iii) w przypadku pełnomocnika osoby prawnej - odpis z właściwego rejestru spółki i / lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej i uprawnień osób podpisujących pełnomocnictwo w imieniu osoby prawnej.
Powyższe dokumenty powinny być w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
Nazwę, adres, numer rejestracyjny i inne informacje dotyczące akcjonariusza (jeżeli jest w dokumentach) są spójne we wszystkich dokumentach.
Wszystkie dokumenty (w tym świadectw depozytowych), są w języku angielskim. Odwrotnie, akcjonariusz zapewnia na własny koszt, w tych samych terminach uwierzytelnionym tłumaczeniem true oficjalnie uzgodniony tłumacza.
W przypadku wystąpienia wątpliwości co do organu lub tożsamości akcjonariuszy lub osób działających w ich imieniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia będą miały decydujący głos w zakresie dopuszczenia do Walnego Zgromadzenia.
6. Język na Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie zostaną przeprowadzone, a wszystkie uchwały zostaną zaproponowane i zatwierdzone, w języku angielskim.
7. Prawo do zgłaszania nowych pozycji do porządku obrad i projektów uchwał do pliku.
Jeden lub więcej akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, może:
 Dodaj nowe elementy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 Plik proponowanych uchwał w związku z punktami porządku obrad lub przedmiotów dodatkowych.
Takie wnioski muszą być przesłane do Spółki na piśmie, za pośrednictwem poczty na adres:, 412F route d'Esch, L-2086 Luksemburg, RCS Luksemburg: B 150.326 lub poprzez e-mail do Noelle Piccione (e-mail: Noelle.Piccione @ sgg.lu) nie później niż 05 lutego 2013.
Takie wnioski powinny dołączyć powiązanych projektów uchwał i powinna wskazać adres pocztowy lub adres e-mail, na który Spółka może wysłać potwierdzenie otrzymania.
Spółka będzie potwierdzenie otrzymania takiego wniosku w ciągu 48 godzin po odebraniu.
Spółka opublikuje zaktualizowaną agendę nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, najpóźniej w dniu 12 lutego 2013 roku.
8. Zapytania.
Wszelkie zapytania dotyczące postępowania do udziału w Walnym Zgromadzeniu kierowane są przez e-mail do Noelle Piccione (e-mail: Noelle.Piccione @ sgg.lu).
Na wszystkich powiązanych korespondencji (np. takich jak przedmiotu pocztą lub e-mailem) prosimy podać następującą informację: "2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia" WESTA ISIC SA
Podstawa prawna: art. 56.1 w związku z art 56.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wiecej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl / espi
kom espi mln /


Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 28.01.2013 06:18


Przejdź zrobić profilu j.angielski:
(UA)
Westa ISIC SA