Sama pozyczka jest legalna, ale warunki na jakich jest udzielana odbiegaja od rynkowych. W tym zakresie podpada pod zasady cen transferowych i lokalny US powinienm sie bacznie temu przygladnac.
Sprawa do KNF to wysylanie raportow gieldowych oraz dzialan calkowicie sprzecznych do wydzwieku tych raportow, co wyglada na klasyczna manipulacje kursem.