Re: Animator dla UNIMY !!!!!!!

... i jeszcze dobre praktyki ... :)

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI
Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. na podstawie zasady nr III p. 1 pp. 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW dokonała oceny sytuacji Spółki w 2008 roku oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki


Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

System kontroli wewnętrznej w „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. obejmuje procedury i regulacje wewnętrzne, w tym procedury ISO, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc.
Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się na poszczególnych etapach działalności w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i na bieżąco monitorują jego efektywność.
W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie biegłego rewidenta, który działa na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Spółki..

System kontroli wewnętrznej stworzony w „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowy.


Zwięzła ocena sytuacji Spółki
Rada Nadzorca ocenia, że „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. osiągnęła w 2008 roku dobre wyniki finansowe, a jej sytuacja jest stabilna i niezagrożona ryzykami ekonomicznymi.

Przychody ze sprzedaży w minionym roku obrotowym wyniosły 21.329 tys. zł (w Grupie Kapitałowej 25.993 tys. zł) i były wyższe odpowiednio o 62.4% i 29.4% od przychodów w 2007 roku. Osiągnięty zysk netto wyniósł 975 tys. zł. (w Grupie Kapitałowej 939 tys. zł) wobec straty netto odpowiednio 834 tys. zł i 675 tys. zł w poprzednim roku obrotowym.

Głównymi czynnikami, które w sposób bezpośredni wpłynęły (mimo kryzysu w gospodarce polskiej i światowej) na dobre wyniki finansowe Spółki były: konsekwentna realizacja celów gospodarczych Spółki i poszerzania rynku odbiorców, wprowadzanie nowych produktów nadążających za trendami rozwojowymi w branży IT, właściwe zarządzanie Spółką, operatywność i elastyczność w pozyskiwaniu kontraktów handlowych, kompetencje i fachowość całego personelu Spółki, kontrola kosztów i ograniczanie ryzyk, prawidłowa gospodarka finansowa i polityka marketingowa oraz wiele innych.

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom zmian cen dostaw z zagranicy oraz kursów walutowych Spółka na bieżąco monitorowała i monitoruje ekspozycje na ryzyko walutowe oraz uzależnia ceny swoich produktów od kosztów ich wytworzenia.

Rok 2008 był kolejnym rokiem umacniania pozycji rynkowej „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. Podjęte w ubiegłym działania w zakresie rozwoju i przygotowania do zaoferowania na rynku nowych produktów powinny zaowocować już w roku 2009.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Poprawne i zadowalające wyniki w zakresie sprzedaży, dobry wynik finansowy oraz właściwa struktura finansowa przejawiająca się w wartościach wskaźników finansowych pozwalają Radzie Nadzorczej na pozytywną ocenę działania Spółki i jej Zarządu.

...