Re: A niby pod co to ma rosnąć, jakie pozytywne komunikaty wyszły że spó

Zarząd Rubicon Partners SA („Spółka”, „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lipca 2020 roku zawarł Term Sheet pomiędzy Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Impera"), MARSHALL NORDIC LIMITED, z siedzibą w Londynie („Marshall”) przy udziale Rubicon Partners Spółka Akcyjna („Rubicon”) oraz NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Novavis”) dotyczący ustalenia ramowych warunków transakcji, której celem będzie stworzenie platformy finansowej dla rozwoju Novavis w obszarze instalacji fotowoltaicznych poprzez (i) uzyskanie przez Spółkę większościowego pakietu akcji Novavis z jednoczesnym uzyskaniem przez Marshall większościowego pakietu akcji Spółki, a następnie (ii) połączenia Spółki i Novavis poprzez przeniesienie całego majątku Novavis na Spółkę i wydanie akcjonariuszom Novavis akcji nowej emisji Spółki (emisja połączeniowa).
Ustalenie warunków transakcji będzie odbywało się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie:
1. Rubicon zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się nie później niż 14 sierpnia 2020 roku i które będzie obejmowało, co najmniej następujące uchwały:
 podwyższenie kapitału z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki poprzez emisję do 27.500.000 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za 1 akcję, która zostanie skierowana do Marshall i podmiotów przez niego wskazanych, w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych