Re: 18 zl cena nominalna

Objęcie Akcji Serii I nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 10 powyżej, tj. nie później
niż do dnia 28 czerwca 2021 r., w trybie określonym w art. 451 § 1 KSH, tj. w drodze
pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii I.
5. Akcje Serii I będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom
Warrantów Subskrypcyjnych Serii B , którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji
Serii I zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii I

Uzasadnienie:
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, w drodze emisji Akcji Serii I ma na celu
ułatwienie i przyspieszenie procesu naprawczego Spółki. Środki finansowe uzyskane w
wyniku emisji, zostaną przeznaczone na realizację projektów przez spółki celowe Grupy.
Sprzedaż poszczególnych projektów, po osiągnięciu właściwego stanu ich zaawansowania
jest kluczowym elementem realizacji proponowanego przez Zarząd układu. Wyłączenie Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A.
z dnia 03 grudnia 2012 r.
8
prawa poboru uzasadnione jest zamiarem skierowania oferty objęcia akcji serii I do
określonej grupy inwestorów deklarujących udział w procesie naprawczym. Przyznanie
uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I Zarządowi Spółki jest uzasadnione tym,
że do skutecznego przeprowadzenia emisji Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na
akcje serii I należy dostosować cenę emisyjną Akcji Serii I do bieżącej sytuacji na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



Tak więc spokojnie tragedii nie będzie więc nie naganiać na spadki !!!