Orzeł - będzie lux

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEśĄCY NR 26//2008
Data sporządzenia: 2.10.2008 r.
Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie “Orzeł” S.A. w Mysłakowicach
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L.”Orzeł” S.A.
Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r.
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744 z 26.10.2005 r.)
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach, KRS nr 0000078120,
działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 listopada 2008
roku o godz. 800 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul Daszyńskiego 16 z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki
o kwotę nie wyŜszą niŜ 4.600.000 złotych poprzez emisję do 46.000.000 nowych akcji
zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji
łącznie nie więcej niŜ 46.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A. (2)Zmiany statutu
spółki (3)Uchwalenia Programu Opcji MenadŜerskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki
o kwotę nie wyŜszą niŜ 1.670.000 złotych poprzez emisję do 16.700.000 nowych akcji
zwykłych serii F na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru, (2)Zmiany statutu spółki, (3)
Emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii F emitowane w ramach warunkowego
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki
o kwotę nie wyŜszą niŜ 3.340.000 złotych poprzez emisję do 33.400.000 nowych akcji
zwykłych serii G na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej
niŜ 33.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii B albo emisji obligacji zamiennych na akcje
Spółki serii G, kierowanych do Inwestora wskazanego przez Zarząd Spółki, (2)Zmiany
Statutu Spółki.
9. Podjęcia uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu.
Ad pkt 6.
Do Statutu Spółki dodaje się § 9 b w następującym brzmieniu:
㤠9 b
1. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do
46.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E, wynosi nie
więcej niŜ 4.600.000 złotych.
2. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E jest
przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A,
emitowanych na podstawie uchwały nr __Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20
listopada 2008 r.”.
Ad pkt 7.
Do Statutu Spółki dodaje się § 9 c w następującym brzmieniu:
㤠9 c
1. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do
16.700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria F, wynosi nie
więcej niŜ 1.670.000.złotych.
2. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F jest
przyznanie prawa do objęcia tych akcji posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii F,
emitowanych na podstawie uchwały nr __Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20
listopada 2008 r.”.
Ad pkt 8.
Do Statutu Spółki dodaje się § 9 d w następującym brzmieniu:
㤠9 d
1. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do
33.400.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria G, wynosi nie
więcej niŜ 3.340.000 złotych.
2. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G
jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
B albo posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G, emitowanych na podstawie
uchwały nr __Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2008 r.”
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złoŜeniu akcji do depozytu naleŜy
składać w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16 do dnia 13
listopada 2008 r. , do godz. 1500
Rafał Czupryński – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności
Członka Zarządu
Marcin Szawłowski- Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności
Członka Zarządu