NWZA

ORPHÉE SA INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY DYREKTORÓW SPÓŁKI
Raport Bieżący nr 40/2015
Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”), informuje, iż dnia 25 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów Spółki („Posiedzenie”).

Podczas Posiedzenia omawiana była bieżąca sytuacja Spółki, w tym w szczególności zrzeczenie się przez SYNERGIE & PARTENAIRES SOCIETE FIDUCIAIRE SA („Audytor”) pełnomocnictwa do badania sprawozdania finansowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieża?cym nr 39/2015. Przewodniczący Posiedzenia Pan Tomasz Tuora („Przewodniczący”), po przedstawieniu na Posiedzeniu skutków dla Spółki rezygnacji Audytora, zaproponował zwołanie na dzień 7 sierpnia 2015 r., godz. 12:00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu wyboru nowego audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Dyrektorów powzięła uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o czasie i miejscu zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego z następującym porządkiem obrad: wybór audytorów Spółki, wybór dyrektorów Spółki.

Wybór osoby nowego audytora Rada Dyrektorów pozostawiła do uznania akcjonariuszy Spółki nie zgłaszając w tym przedmiocie propozycji. Przewodniczący zaproponował wybór Pana Michela Legrand oraz Pana Piotra Skrzyńskiego na stanowisko dyrektorów Spółki. Uchwała Rady Dyrektorów w tym przedmiocie została powzięta jednogłośnie zgodnie z propozycją Przewodniczącego.

Spółka będzie w kolejnych komunikatach informowała o czynnościach związanych z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem S