infa

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA na dzień 25 marca 2024 r., na godz 930, w siedzibie Spółki w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na warunki i transakcje przewidziane w Aneksie nr 1 do Umów Kredytu z dnia 21 grudnia 2021 r. i w związanych z tym aneksem innych Dokumentach Finansowania zawartych pomiędzy Cognor SA (kredytobiorca), Cognor Holding SA (gwarant), Wizja i Wola Sp. z o.o. (gwarant), Banco Santander SA (główny organizator, agent i kredytodawca) oraz Santander Bank Polska SA (agent zabezpieczeń, strona hedgingu i bank wystawiający akredytywę) oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zmianę zabezpieczeń wynikających z tego aneksu.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju (KRS 0000211496) informuje, że na wniosek akcjonariusza uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR Spółki Akcyjnej wyznaczonego na dzień 25 marca 2024 r., na godz 930, w siedzibie Spółki, w Poraju przy ul. Zielonej 26, o następujące punkty poprzedzające zamknięcie obrad:
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia uprawnienia osobistego akcjonariusza COGNORHOLDING Spółki Akcyjnej do powoływania członków Rady Nadzorczej i ustalania liczby jej członków danej kadencji, na okres od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz uzupełnienia składu Rady Nadzorczej kadencji trwającej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.