ELEKTRIM-WALNE 28/6/24 1000 wszyscy obecni !

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1, 402.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 roku na godz. 10.00 przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.;
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.;
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.;
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.;
b.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.;
c.zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.;
d.pokrycia straty za 2023 rok;
e.udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku;
f.udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku;
9.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.