E-ENERGO S.A. Split 1:5

Uchwała nr 3
z dnia 6 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000286062
w sprawie podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji
przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości
kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w
Łomży działając w oparciu o przepis art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych,
uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podział (split) akcji
Spółki na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale.--------------------------
2. Dokonuje się zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze
podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:5. -------------------------------------
3. Podział akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż każdą dotychczas
wyemitowaną w Spółce 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda, wymienia się na 5 (pięć) odpowiednich akcji Spółki o
wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda, tożsamych w prawach z akcjami
przed podziałem. -------------------------------------------------------------------------------
4. Na skutek podziału akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji
Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po podziale wynosić będzie 2 gr (dwa
grosze) za każdą poszczególną akcję Spółki. ------------------------------------------
5. Na skutek podziału akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki po podziale wynosić będzie 165.000.000 (sto
sześćdziesiąt pięć milionów). ---------------------------------------------------------------
6. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału
zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po podziale
wynosić będzie 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych). ---------------
7. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim
zakresie, jak akcje przed podziałem.------------------------------------------------------
§ 2.
W związku z podziałem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia
wykreślić w całości treść §8 Statutu Spółki i w to miejsce wpisać: ----------------
„§8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.300.000,00 zł (trzy miliony trzysta
tysięcy złotych) i dzieli się na 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów)
akcji o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda. --------------------------------
2. Wszystkie akcje wymienione w §8.1. oznaczone są jako akcje serii A
o numerach od 00000001 do 25000000 oraz akcje serii B o numerach od
00000001 do 25500000 oraz akcje serii C o numerach od 0000001 do
4500000, oraz akcje serii D o numerach od 000000001 do 110000000.” -------
5
§ 3.
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisania do
rejestru podziału akcji Spółki dokonanego w oparciu o postanowienia niniejszej
uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4.
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia
jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone
niniejszą Uchwałą. -----------------------------------------------------------------------------
§ 5.
1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D. ------
2. Uchwała niniejsza jest skuteczna z dniem wpisania do rejestru