Braster 2 listopada 2023 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd spółki pod firmą BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach (adres: 05-850 Ożarów
Mazowiecki, Szeligi, ulica Cichy Ogród 7), REGON: 141530941 NIP: 521- 349-66-48, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405201 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 2 listopada 2023 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach, które rozpocznie się o godz. 12:00 pod adresem: Szeligi, ulica Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz przeprowadzenie dyskusji nad
sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;
4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
roku obrotowym 2022;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
BRASTER S.A.
2
obowiązków w roku obrotowym 2022.
7) wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego statutu.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia