Bardzo ciekawy punkt 8 ?

Westa ISIC S.A.Société anonymeSiedziba: 6, rue Eugène Ruppert,L-2453 LuksemburgR.C.S. Luksemburg: B 150,326("Spółka") Zwołanie i instrukcje akcjonariuszy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy WESTA ISIC SA w dniu 10 lipca 2014 Szanowni Państwo, Rada Dyrektorów spółki WESTA ISIC SA ("Spółka"), zwołuje na akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej - "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 10 lipca 2014 r. 17.00 CET w siedzibie Spółki: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, z następującym porządkiem obrad: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Rady Dyrektorów (i) w rocznym sprawozdaniu finansowym (jednostkowy) za rok zakończony 31 grudnia 2013 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Luksemburgu, oraz (ii) w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej i raportem biegłego rewidenta. 2. Zatwierdzenie rocznym sprawozdaniu finansowym (jednostkowego) za rok zakończony 31 grudnia 2013 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Luksemburgu i podziału wyników za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku. 3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 4. Absolutorium dyrektorom i Biegłego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku. 5. Ponowne powołanie Baker Tilly SARL, z siedzibą w L-2529 Howald, 37, rue des Scillas jako biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WESTA ISIC SA za okres jednego roku kadencji termin, który wygasa w dniu dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w 2015 roku. 6. Ocena konieczności tworzenia nominacje i / lub komitety wynagradzania WESTA ISIC SA 7. Przyjmowanie wynagrodzenia dla Pani Lubow Krechmanska, C dyrektora, dyrektor Niezależnego za okres począwszy od 01 stycznia 2013 r. i 31 grudnia 2013 roku na łączną kwotę brutto Euro 12.000,00 (dwanaście tysięcy euro). 8. Rozważania na temat ciągłości działalności Spółki, zgodnie z art 100 ustawy Corporate dnia 10 sierpnia 1915 z późniejszymi zmianami. 9. Różne. Prawo do zgłaszania nowych pozycji do porządku obrad i projektów uchwał do pliku. Jeden lub więcej akcjonariuszy, posiadających łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, może:· Dodaj nowe elementy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;· Plik propozycje uchwał w związku z punktami porządku obrad lub dodatkowych elementów. Takie wnioski muszą być przesłane do Spółki na piśmie za pośrednictwem poczty na adres: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg lub przez e-mail, aby Eriks Martinovskis (e-mail: Eriks.Martinovskis @ intertrustgroup.com) nie później niż 18 czerwca 2014 roku.Takie wnioski powinny załączyć powiązanych projektów uchwał i powinna wskazywać mail, lub adres e-mail na który Spółka może wysłać potwierdzenie odbioru.Spółka potwierdza otrzymanie takich wniosków w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.Spółka opublikuje zaktualizowaną porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej w dniu 25 czerwca 2014 roku. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art 3 ustawy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółki dopuszczone do obrotu, udział w Walnym Zgromadzeniu jest zastrzeżone dla akcjonariuszy Spółki, którego udział jest określony na 26 czerwca 2014 o godzinie 12.00 CET, a kto powiadomić o swoim zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wysyłając (i) świadectwa depozytowego oraz (ii) należycie wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika (tylko w przypadku uczestnictwa użycia serwera proxy)· Nie później niż 04 lipca 2014 18.00 CET w formacie PDF pocztą e-mail do Eriks Martinovskis (e-mail: Eriks.Martinovskis @ intertrustgroup.com) lub faksem na numer 352 26449 167,i· Nie później niż 09 lipca 2014 18.00 CET w oryginale przez kuriera lub zwykłym lub listem poleconym do siedziby Spółki pod adresem: WESTA ISIC S.A.Widzów: Eriks Martinovskis6, rue Eugène RuppertL-2453 Luksemburg. Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (www.westa.com.ua) od daty pierwszej publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu i do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te obejmują w szczególności:· Sprawozdanie Zarządu z działalności Rady Dyrektorów (i) w rocznym sprawozdaniu finansowym (jednostkowego) za rok zakończony 31 grudnia 2013 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Luksemburgu; (Ii) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu;· Ustawowe rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego) za rok zakończony 31 grudnia 2013 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Luksemburgu i raportem biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta) w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu;· Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej, i raport biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta) do prezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;· Formularz głosowania przez pełnomocnika;· Projekt uchwały akcjonariuszy, które należy podjąć w trakcie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze proszeni są o kontakt z ich przedsiębiorstwa inwestycyjne lub banki powiernicze, w celu uzyskania informacji na temat wymogów formalnych, oraz dokumentów, które należy złożyć, aby firma inwestycyjna lub bank depozytariusz w celu wydania świadectwa depozytowego. Formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub być reprezentowana przez pełnomocnika, na podstawie wybranych odpowiednich opcji i głosów wyrażonych w formie głosowania przez pełnomocnika. Dla wygody akcjonariuszy, Spółka proponuje wyznaczyć Eriks Martinovskis z Intertrust (Luxembourg) SA, administrator korporacyjnej Spółki, z pełną mocą substytucji, jako pełnomocnika do akcjonariuszy do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i głosowania zgodnie z instrukcją do głosowania akcjonariusza, zgodnie z należycie wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika, podpisane przez danego akcjonariusza. Należy jednak pamiętać, że jest dopuszczalne, aby wyznaczyć pełnomocnika innego niż pełnomocnik proponowanego akcjonariusza. Przedstawiciel może być osoba prawna lub fizyczna. Osoba wyznaczona jako pełnomocnik nie musi być posiadaczem akcji Spółki. Akcjonariusz może wyznaczyć jednego lub więcej przedstawicieli jego / jej własnego wyboru.Jedna osoba może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Pełnomocnik jest uprawniony do działania w imieniu Akcjonariusza oraz wykonywać te same prawa do świadczenia akcjonariuszy w ramach pisemnych instrukcji do głosowania Akcjonariusza. Pełnomocnik może zostać odwołane, a nowy Pełnomocnik może zostać powołany przez akcjonariusza albo w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg lub przez e-mail, aby Eriks Martinovskis (e-mail: Eriks.Martinovskis @ intertrustgroup.com) nie później niż do 09 lipca 2014 lub osobiście w dniu Walnego Zgromadzenia.Złożenie formularza pełnomocnictwa nie uniemożliwia akcjonariuszowi uczestniczenia i głosowania na Walnych Zgromadzeniach, jeśli podejmie taką decyzję. Dokumenty składane przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Lista obecności będzie ustalona na Walnym Zgromadzeniu nagrywania akcjonariusza (-y) Spółki uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez zastosowanie serwera proxy.Aby zostać nagrane na takiej liście i móc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, fizyczną lub osobę prawną musi udowodnić jego / jej / jego jakość Akcjonariusza Spółki lub pełnomocnictwa, jeśli ma to zastosowanie, na dzień Walnego Zgromadzenia, przedstawiając następujące dokumenty: · W przypadku osób fizycznych:(I) tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. · W przypadku osób prawnych:(Ii) wyciąg z odpowiednich spółek zarejestrować i / lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej i podpisu organu w imieniu osoby prawnej;(Iii) inne dokumenty poświadczające prawo osoby fizycznej (-ych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;(Iv) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej. · W przypadku działającego przez pełnomocnika:(I) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;(Ii) pełnomocnictwo wraz z nieprzerwanego łańcucha wcześniejszych pełnomocnictw (jeśli w ogóle). · W przypadku pełnomocnika dla osób prawnych:(I) wyciąg z odpowiednich spółek zarejestrować i / lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej i uprawnień osób podpisujących pełnomocnictwo w imieniu osoby prawnej. Powyższe dokumenty powinny być w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza.Nazwę, adres, numer rejestracyjny oraz inne informacje na akcjonariusza (jeżeli jest w dokumentach) są spójne we wszystkich dokumentach.Wszystkie dokumenty (w tym certyfikatów depozytowych) zostanie wydana w języku angielskim. W przeciwieństwie, akcjonariusz dostarczy na własny koszt i na tych samych terminów, poświadczona za zgodność z tłumaczeniem przez tłumacza urzędowo ustalonej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do władzy lub tożsamości akcjonariuszy lub osoby działające w ich imieniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia będą miały decydujący głos w zakresie dopuszczenia do Walnego Zgromadzenia. Odbyciem Walnego Zgromadzenia. WZA będą prowadzone zgodnie z wymaganiami głosu luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 roku z poprawkami i statutu Spółki.Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy spółki `s położony jest na 441.333 euro trzydzieści trzy centów (EUR 441,333.33), składające się z 44.133.333 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiąc trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden cent z euro) każdy.Jedna akcja daje prawo do jednego głosu w każdej sprawie przedstawionej i wymagającej głosu na Walnym Zgromadzeniu.Nie jest wymagane określone kworum dla ważności obrad oraz potwierdzeniem Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Każdy akcjonariusz, działając osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, może zadawać pytania dotyczące jednego lub kilku punktów porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Jeśli działając poprzez pełnomocnika Akcjonariusz musi dostarczyć instrukcje pisemne na przybliżenie kwestii podniesienia, lub przynajmniej, ogólne prawo zadać wszystkie pytania (dotyczące jednego lub kilku punktów porządku obrad) pełnomocnika uzna za stosowne.Spółka następnie odpowiedzieć na zadane pytania, na zasadzie best-effort w pytania i odpowiedzi obrad Walnego Zgromadzenia, na podstawie indywidualnego lub globalnego (jeśli został przedłożony kilka razy). Język Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzona, a wszystkie uchwały będą proponowane i zatwierdzone, w języku angielskim. Zapytania. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania do udziału w Walnym Zgromadzeniu kierowane są przez e-mail, aby Eriks Martinovskis (e-mail: Eriks.Martinovskis @ intertrustgroup.com).Na całej powiązanej korespondencji (np. takich jak przedmiotu pocztą lub e-mailem) prosimy podać następujące zawiadomienie: "2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WESTA ISIC SA"  Podstawa prawna: art. 56.1 w związku z art 56.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.    Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Data Nazwa Podpis06.11.2014 Oksana Mazurkevych Oksana Mazurkevych