ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the Annual General Meeting which will be held on June 19, 2013 at 17.00 CET, at the registered office, with the following agenda:


1. Management report of the Board of Directors (i) on the statutory annual accounts (unconsolidated) for the year ended 31 December 2012 drawn up according to generally accepted accounting principles in Luxembourg; (ii) on the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted in the European Union; and report of the Statutory Auditor (reviseur d'Entreprises agree).

2. Approval of the statutory annual accounts (unconsolidated) for the year ended 31 December 2012 drawn up according to generally accepted accounting principles in Luxembourg and appropriation of the results for the year ended 31 December 2012.

3. Approval of consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted in the European Union.

4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor (reviseur d'Entreprises agree) for the year ended 31 December 2012.

5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Companies' law of August 10, 1915.

6. Reappointment of Baker Tilly S.A.R.L., having its registered office in L-1511 Luxembourg, 119, Avenue de la Faïencerie as the Statutory Auditor (reviseur d'Entreprises agree) for the audit of the consolidated and unconsolidated annual accounts of Sadovaya Group S.A. for a one-year term mandate, which shall terminate on the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2014.

7. Miscellaneous.

Important information for participating in the Annual General Meeting of shareholders and all documents/drafts submitted to the Annual General Meeting for approval, ratification and/or adoption and draft resolution to be taken are available at the registered office of Sadovaya Group S.A. and on the website of the Company (www.sadovayagroup.com) from the date of first publication of this notice and until closing of the Annual General Meeting.

Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Companies' law of August 10, 1915

Decyzja o rozwiązaniu spółki, zgodnie z artykułem 100 ustawy znowelizowanej firm z dnia 10 sierpnia 1915

Punkt 5 nie dotyczy spolki SADOVAYA ktos chyba czegos nie dopisal
A ten artykul 100 to jakis artykul z dnia 10 sierpnia 1915

WAZNE
bo nizej czytamy:

Reappointment of Baker Tilly S.A.R.L., having its registered office in L-1511 Luxembourg, 119, Avenue de la Faïencerie as the Statutory Auditor (reviseur d'Entreprises agree) for the audit of the consolidated and unconsolidated annual accounts of Sadovaya Group S.A. for a one-year term mandate, which shall terminate on the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2014. TLUMACZZENIE:

Ponowne powołanie Baker Tilly SARL, z siedzibą w L-1511 Luxembourg, 119, Avenue de la Faïencerie jako biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta) do badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Sadovaya Group SAjednoroczny mandat termin, który wygasa z dniem walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się w 2014 roku.

CZYLI
POWOWNE POWOLANIE jakiejs tam spolki BAKER TILLY SARL ( tu chodzi chyba o jakies podatki ZNALAZLEM ------>
Baker Tilly Luksemburg - podatki i Corporate Services SA
Baker Tilly Luksemburg - Audit SARL
JAKO biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta) do badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Sadovaya Group SA
BO:
JEDNOROCZNY MANDAT który wygasa z dniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w 2014 roku.

To samo miala WESTA

http://gielda.onet.pl/westa-isic-sa-resolutions-of-the-extraordinary-gen,18522,178558,1,drukuj-espi


WESTA ISIC SA : Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 lutego 2013
Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-02-28
Raport bieżący nr 40/2013
Skrócona Nazwa emitenta WESTA ISIC SA
Podstawa prawna Inne uregulowania

Tresc raportu

WESTA ISIC SA, spółka akcyjna prawa luksemburskiego, z siedzibą w 412F, route d'Esch, L-2086 Luksemburg, zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Luksemburgu pod numerem B 150,326, ("Spółka"), niniejszym informuje, że następujące uchwały zostały podjęte na wniosek Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 27 lutego 2013 r.: UCHWAŁA PIERWSZA: Aby zakończyć mandat biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta), Deloitte SA, z siedzibą w L- 2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf i mianować Baker Tilly SARL, z siedzibą w L-1511 Luksemburg, 119, Avenue de la Faïencerie jako biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta) Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31, 2012 z kadencji biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013. DRUGIE ROZWIĄZANIE: Aby zaakceptować rezygnację Pana Christopha Kossmann, dyrektor w odniesieniu do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do powoływania swoich następców: Pan Eriks Martinovskis, dyrektor, profesjonalny adres zamieszkania: 65, boulevard Grande -Duchesse Charlotte LI 331 Luksemburg; Frank Pletsch, dyrektor, profesjonalny adres zamieszkania: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg. Mandat mianowanych wygaśnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku lub do czasu ich następcy zostali prawidłowo wybrany. TRZECI Rozdzielczość: Aby zatwierdzić przeniesienie siedziby z L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch do 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte LI 331 Luksemburgu W dniach 28 lutego 2013 roku. CZWARTY uchwałę o powołaniu Dmytriy Nikitin, dyrektor i Lubow Krechmanska, dyrektor jako członków komitetu audytu. Mandat mianowanych wygaśnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku lub do czasu ich następcy zostali prawidłowo wybrany. PIĄTA Uchwała w sprawie zatwierdzenia stawki wynagrodzenia Lubow Krechmanska, C dyrektora, za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w łącznej kwocie brutto 12.000,00 Euro (dwanaście tysięcy euro), która zostanie wypłacona w grudniu 2013 roku. Wymienionymi powyżej uchwały zostały przekazane z 33.100.000 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Protokół z NWZ w dniach 27 lutego 2013 jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.westa.com.ua/en/cms/for_investor/general_meetings_of_shareholders.html

PODPISY osob REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

"Punkt 5 nie dotyczy spolki SADOVAYA ktos chyba czegos nie dopisal
A ten artykul 100 to jakis artykul z dnia 10 sierpnia 1915"


abys miał pogromca racje pozdr

Taki sam punkt jak tu 5, był też przed walnym zgromadzeniem CLE i jakoś nic złego się nie stało. Wyraźnie to jakieś ustawowy punkt na zebraniu z zarządzenia wydanego w 1915 roku. Pozdrawiam.

Pocieszajcie się, na CEDC też pisali, że niemozliwe anulowanie akcji. A znacie może PRAWO państawa gdzie spólka jest zarejestrowana?

Dnia 2013-05-19 o godz. 09:29 ~Ali napisał(a):
> Pocieszajcie się, na CEDC też pisali, że niemozliwe
> anulowanie akcji. A znacie może PRAWO państawa gdzie spólka
> jest zarejestrowana?


No pocieszamy sie szczegolnie pod ten 11% piatkowy wzrost
Sadovaya to nie CEDC
Sadovaya to nie Coal Energy
Sadovaya to nie KGHM
,,.... Rachunek przepływów pieniężnych za Sadovaya ujawnił, że udało się wypracować USD 1,8 mln zł przepływów pieniężnych netto operacyjnej w 1Q13, głównie poprzez zwiększenie o 2,3 mln USD w zobowiązaniach, a więc częściowo obejmujące USD 1,97 mln zł na spłatę kredytów. Firma nie ujawniło aktualizację na swojej perspektywy górnictwa, Podtrzymujemy plany sprzedaży 5 kt węgla od swojego zakładu odzysku odpadów w maju, umowy na wywóz ...,,

USD 4 mln w 1Q1, 3 głównie z powodu zwiększonych wydatków, co wynikało z utrzymywania kopalnie idle (wydatki związane wzrosły o 11% w ujęciu kwartalnym do 2,8 mln).
TROCHE NEGATYWNIE
Ceny węgla sprzedaży zsunął 21% w ujęciu kwartalnym do USD 58,5 za tonę, co oznacza dalsze pogorszenie sytuacji na rynku węgla. Taktyka spółki do korzystania z kapitału obrotowego do obsługi swojego długuNIE JEST TRWALA, wierzymy, pomimo obecnego stosunku 3.1x na koniec marca 2013 roku. O 57% swoich zapasów są surowce, które są raczej aktywa niepłynne w obecnych warunkach rynkowych, oraz należności handlowe również spojrzeć płynność, z firmy, które już spisane USD 4 mln zł. Biorąc pod uwagę niepewność co do przyszłości Sadovaya jest, nie wierzymy, jego czas warto inwestować

Po przeanalizowaniu informacji podanej w raporcie , czuję że w poniedziałek 20 maja poleci sru z 20-25 % w dół ....
Przecież ktoś ewidentnie w piątek podciągnął na chama 11 % w górę przy pięknym wolumenie potem taka informacja.....
Zobaczymy co się z tego urodzi .................

Chyba nie ma drugiej spółki na GPW, która tyle razy zaskoczyła akcjonariuszy. Jeśli nic się spółce po walnym nie stanie, nabiorę pewności, że to celowa gra ukrainców. Mogli łatwo przewidzieć jak 5-ty punkt może być odczytany. A ta data zarządzenia jest wprost komiczna!!!Pozdrawiam i czekam z ciekawością.