ZWZA

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 7/2011
data dodania 2011-03-03 12:37:46
spółka EPIGON SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu EPIGON SA
Zarząd Epigon Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku przy ul. Grottgera 15, 76-200 Słupsk zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000293627, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 marca 2011 r. o godzinie 12.00 w Słupsku, przy ul. Grottgera 15, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
c) podziału zysku za rok obrotowy 2010,
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
e) pokrycia straty za rok obrotowy 2008,
f) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za członkostwo w Radzie Nadzorczej,
g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.