Zwołanie NWZA w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 14/2009
data dodania 2009-02-25 16:47:04
spółka BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Zwołanie NWZA w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.


Zarząd Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 8, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 20 marca 2009 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki (ul. Ofiar Oświęcimskich 36, II piętro, Wrocław 50-059).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór członka Rady Nadzorczej.
5. Wybór członka Rady Nadzorczej.
6. Wybór członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.


Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZ jest złożenie w Spółce najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki - ul. Szewska 8, IV piętro, 50-122 Wrocław, w godzinach 9-16, do dn. 13.03.2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

Osoby reprezentujące spółkę:

* Mirosław Stanisławski - Prezes Zarządu