W 2013 r. wniosek SII do KNF o zbadanie sprawy.
https://www.sii.org.pl/7228/ochrona-praw/biezace-interwencje/kcsp-s-a-sii-podejrzewa-naruszenie-przepisow-przez-spolke-oraz-jej-akcjonariusza.html
Pismem z dnia 03.03.2017 r. PO II Ds.33.2017 Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Warszawa-Śródmieście akt oskarżenia.
Wyrok I instancji - II K 174/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Wyrok II instancji - X Ka 242/20
Na wniosek skazanego karę rozłożono na raty.