UCHWAŁA NWZ

SFG: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej „Zgromadzeniem“) spółki AS Silvano
Fashion Group (zwanej dalej „SFG“) odbyło się dzisiaj, 5 marca 2010 roku, w Tallinie, w sali
konferencyjnej hotelu Reval Olümpia (Liivalaia 33).
Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 11:02, a zakończyło o godzinie 12:10. Akcje akcjonariuszy
biorących udział w Zgromadzeniu reprezentowały 24.118.034 głosy, stanowiąc 60,30 % kapitału
akcyjnego spółki. W związku z powyższym Zgromadzenie było zdolne do podejmowania uchwał
dotyczących punktów porządku obrad Zgromadzenia. Porządek obrad Zgromadzenia obejmował
punkty, o których mowa w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia, zgodnie z publikacją w
dzienniku „Eesti Päevaleht“ w dniu 11 lutego 2010 r., na stronie internetowej SFG:
www.silvanofashion.com oraz w systemie informacyjnym giełdy papierów wartościowych.
Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Odwołanie Członków Rady Nadzorczej
Zgromadzenie postanowiło odwołać obecnych Członków Rady Nadzorczej SFG, pana Indreka
Rahumaa i pana Priita Põldoja.
Wyniki głosowania:
Głosy za: 21.659.161 głosów 89,80 % głosów reprezentowanych na
Zgromadzeniu
Głosy przeciw: 2.458.870 głosów 10,20 % głosów reprezentowanych na
Zgromadzeniu
Głosy wstrzymujące się: 3 głosy 0,01 % głosów reprezentowanych na
Zgromadzeniu
Nie głosowali: 0 głosów 0 % głosów reprezentowanych na
Zgromadzeniu
Głosy nieważne: 0 głosów 0 % głosów reprezentowanych na
Zgromadzeniu
Wybór nowych Członków Rady Nadzorczej
Zgromadzenie postanowiło wybrać nastepujące osoby na nowych Członków Rady Nadzorczej: pana
Risto Mägi, który otrzymał 19.783.870 głosów „za” (82,03 % głosów reprezentowanych na
Zgromadzeniu); pana Stephana Balkina, który otrzymał 18.296.966 głosów „za” (75,86 % głosów
reprezentowanych na Zgromadzeniu); pana Otto Tamme’a, który otrzymał 17.840.766 głosów „za”
(73,97 % głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu); i pana Svena Kunsinga, który otrzymał
6.307.048 głosów „za” (26,15 % głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu).
Powyższe uchwały zostały podjęte przez Zgromadzenie zgodnie z procedurą podejmowania uchwał
określoną w odpowiednich przepisach prawa oraz Statucie Spółki SFG.