Re: zwza

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z. Ch. PERMEDIA S.A. z siedzibą w Lublinie Zarząd Z. Ch. "PERMEDIA" Spółki Akcyjnej (KRS 0000059588), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Lublinie przy ul. Grenadierów 9, o godz. 900, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, określenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.