Re: ZETKAMA

2009-05-20

15:16:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-ZETKAMA-(PL)-1-WZA

ZETKAMA SA zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Raport bieżący 17/2009

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000084847, działając na podstawie art. 399
§1 i 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) ZETKAMA S.A., na dzień 16.06.2009 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12, z następującym
porządkiem obrad:

1.Otwarcie ZWZ.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art.
382§3 k.s.h. oraz oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki i pracy Rady w roku 2008.
8.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz
podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2008.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania
obowiązków w 2008 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 3/12/2007 i 4/12/2007 podjętych w dniu 6
grudnia 2007 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16.Zamknięcie obrad ZWZ.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze
Zarządu Spółki w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12, najpóźniej na tydzień przed terminem
Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9.06.2009 r. do godz. 11.00 imienne świadectwa depozytowe
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi.