Re: WESTA ISIC - zagrożone istnienie spółki. ZWZ 5.06 rozstrzygnie o los

Dnia 2013-05-27 o godz. 18:47 ~navii do zdezoriento napisał(a):
> Rozumiem, że jesteś zdezorientowany gdyż na forum nikt
> wcześniej nie podał informacji na talerzu?? Planu obrad
> kolega chyba również nie czytał o projektach uwchwał nie
> wspominając? (infomacje są dostępne na stronach westy od
> dłuższego czasu...) I teraz to wszystkim szukającym spisku
> (nie będę wymieniał nicków) drobny akcjonariat w dniu
> jutrzejszym pokaże jak zrobić zjazd -20% po informacji,
> która jest dostępna od dobrego miesiąca :-) POZDRO


w którym pkt jest mowa o którym piszesz ?



The Board of Directors of WESTA ISIC S.A. (the “Company") convenes the shareholders of the Company to the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter - General Meeting) to be held on June 5, 2013 at 17.00 CET at the registered office of the Company: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, with the following agenda:

1. Management report of the Board of Directors on the statutory annual accounts (unconsolidated) for the year ended 31 December 2012 drawn up according to generally accepted accounting principles in Luxembourg and report of the statutory auditor.
2. Approval of the statutory annual accounts (unconsolidated) for the year ended 31 December 2012 drawn up according to generally accepted accounting principles in Luxembourg and appropriation of the results for the year ended 31 December 2012.
3. Management report of the Board of Directors on the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 drawn up according to IFRS, and report of the statutory auditor.
4. Approval of consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 drawn up according to IFRS.
5. Discharge of the Directors and the statutory auditor for the year ended 31 December 2012.
6. Reappointment of Baker Tilly S.A.R.L., having its registered office in L-1511 Luxembourg, 119, Avenue de la Faïencerie as the statutory auditor for the audit of the consolidated and unconsolidated annual accounts of WESTA ISIC S.A. for a one-year term mandate, which shall terminate on the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2014.
7. Assessment of the need to create nominations and/or remuneration committees of WESTA ISIC S.A.
8. Miscellaneous.



1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Rady Nadzorczej w rocznym sprawozdaniu finansowym (jednostkowy) za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w Luksemburgu i raport biegłego rewidenta. 2. Zatwierdzenie rocznym sprawozdaniu finansowym (jednostkowy) za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w Luksemburgu i dostosowania wyników za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z MSSF, i raport biegłego rewidenta. 4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z MSSF. 5. absolutorium dyrektorom a biegłym rewidentem za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. 6. Ponowne powołanie Baker Tilly SARL, z siedzibą w L-1511 Luksemburg, 119, Avenue de la Faïencerie jako biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WESTA ISIC SA na jedną kadencję kadencję, która wygasa w dniu dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w 2014 roku. 7. Ocena Trzeba utworzyć nominacje i / lub komitety wynagradzania WESTA ISIC SA 8. Różne. Prawo do zgłaszania nowych pozycji do porządku obrad i złożyć projekty uchwał. Akcjonariusz lub akcjonariusze, posiadający łączni