Re: Węglopex Holding S.A. ZWZ WPX

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19.02.2018r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2014r
7.Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2014 oraz opinii biegłego rewidenta.
8.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2014.
9.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2014 oraz opinii biegłego rewidenta.
10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2014 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2014 roku,
b.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2014 rok.
12.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku 2014
b.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2014
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2014 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2014 rok.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
17.Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2015r
18.Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2015 oraz opinii biegłego rewidenta.
19.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2015.
20.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2015 oraz opinii biegłego rewidenta.
21.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2015 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
22.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2015 roku,
b.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2015 rok.
23.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku 2015
b.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2015
24.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2015 rok.
25.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2015 rok.
26.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
27.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
28.Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2016r
29.Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2016 oraz opinii biegłego rewidenta.
30.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2016.
31.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2016 oraz opinii biegłego rewidenta.
32.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2016 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
33.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2016 roku,
b.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2016 rok.
34.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku 2016
b.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2016
35.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2016 rok.
36.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2016 rok.
37.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
38.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
39.Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2017r
40.Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2017 oraz opinii biegłego rewidenta.
41.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2017.
42.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2017 oraz opinii biegłego rewidenta.
43.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2017 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
44.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2017 roku,
b.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2017 rok.
45.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku 2017
b.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2017
46.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2017 rok.
47.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2017 rok.
48.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
49.Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Wabnic Łukasz
50.Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Ratajczak Piotr
51.Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Wojcieszuk Marcin
52.Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Edward Urbańczyk 
53.Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej …………………….
54.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki
55.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki
56.Powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki
57.Powołanie uchwały w sprawie zamiany akcji z Okaziciela na Imienne
58.Powołanie uchwały w sprawie skupu akcji Spółki będących na rynku
59.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.