Re: Super info o poranku

PROJEKT DYSTRYBUCJI ZYSKU
STRATY ) NA ROK 2018

Kwota zysku przeznaczona na wypłatę
dywidendy - 11 600 000 EUR;

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

O godzinie 10.00 w dniu 26 kwietnia 2019 r.
 Rejestracja odbędzie się w godzinach od 09.00 do 09.40

Porządek obrad zatwierdzony przez Zarząd: 

1. W odniesieniu do skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2018;
2. Zatwierdzenie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2018; 
3. Podział zysku (straty) Spółki za rok 2018; 
4. Wybór firmy audytorskiej i zatwierdzenie warunków płatności za usługi audytorskie; 
5. Wybór członków Rady Nadzorczej. 

Projekty decyzji Zgromadzenia: 

1. Zanotować Skonsolidowany Raport Roczny Spółki za rok 2018, który został zatwierdzony przez Zarząd i został przeanalizowany przez Radę Nadzorczą Spółki;
2. Zatwierdzenie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2018; 
3. Do podziału zysku (straty) Spółki za rok 2018 zgodnie z projektem podziału zysku (straty); 
4. Aby wybrać UAB Ernst & Young Baltic, kod osoby prawnej 110878442, adres Subačiaus str. 7, Vilnius, jako firma audytorska, aby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i ustalić warunki płatności w następujący sposób: nie przekraczające 23 000 EUR (bez VAT) za usługi audytu; 
5. Wybrać następujące osoby jako członków Rady Nadzorczej: 
Valerian Goncharov

Dniem ustalenia prawa do udziału w Zgromadzeniu, tj. Piątego dnia roboczego przed Zgromadzeniem, jest 18 kwietnia 2019 r. Akcjonariuszom, którzy na koniec dnia rejestracji Zgromadzenia, tj. Pod koniec 18 kwietnia 2019 r., Będą akcjonariuszami Spółki, przysługuje prawo uczestnictwa i głosować na Zgromadzeniu.