Re: Co z tym pozwem?

kurde, przecież jest wszystko w espi. ja myślałem, że jest tylko to co na forum;

"UZASADNIENIE WPROWADZENIA NOWYCH SPRAW DO PORZĄDKU OBRAD PRZEDSTAWIONE PRZEZ AKCJONARIUSZA W związku z raportem Spółki EBI nr 14/2021 z dnia 07.06.2021r. powstał stan niepewności co do skuteczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego uchwałą numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Jako większościowy Akcjonariusz Spółki oraz w związku z przejęciem przez New Bussines wierzytelności SGB-Bank S.A. wobec Spółki - także jako największy wierzyciel Spółki (w tym zabezpieczony hipotecznie), jednocześnie podmiot zainteresowany poprawą kondycji finansowej Spółki, w szczególności w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiającej pilne wyrównanie kapitałów własnych Spółki, wskazuję co następuje: 1. Spółka wymaga pilnego i szybkiego dokapitalizowania. Aktualna sytuacja finansowa Spółki, brak jej potencjału do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej bez finansowania zewnętrznego, przy jednocześnie prowadzonym formalnym postępowaniu restrukturyzacyjnym wymaga podjęcia działań pozwalających uwolnić Spółkę od obciążających ją długów. 2. Aby uwolnić potencjał Spółki w zakresie podejmowania skutecznych działań np. w zakresie zaciągania kredytów, uzyskania dofinansowań z funduszy i programów rządowych lub instytucjonalnych w celu modernizacji Spółki, niezbędne jest uzyskanie dodatnich wyników kapitałowych Spółki oraz zwolnienie z obciążeń rzeczowych (hipoteki, zastawy rejestrowe). 3. Jedynie potencjał Akcjonariusza pozwala na podjęcie szybkich czynności sprawnego oddłużenia Spółki i nadania nowego dynamizmu jej działania. 4. Działania restrukturyzacyjne muszą mieć charakter niezwłoczny i realny. 5. Wobec powyższego, uwikłanie Spółki w spór sądowy w zakresie unieważnienia uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 25.03.2021r., z potencjalnym zagrożeniem niedojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego stanowi podstawę do postawienia przez większościowego Akcjonariusza działającego w interesie Spółki, pod rozwagę przez ZWZ w dniu 30.06.2021r. uchylenia uchwały nr 9 NWZ z dnia 25.03.2021.r z jednoczesną propozycją podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o niższą kwotę, pozwalającą Spółce uzyskać dodatni wynik kapitałów własnych, bez nadmiernego rozwodnienia udziału dotychczasowych akcjonariuszy mniejszościowych. Osiągniecie tego stanu jest konieczne dla spełnienia wymogów formalnych wymaganych przy aplikacji o środki zewnętrzne -niezależnie od źródeł pozyskania tego finansowania. Dodatkową korzyścią dla Spółki byłoby jednoczesne zobowiązanie potencjalnego subskrybenta do częściowego chociaż zwolnienia Spółki z ustanowionych zabezpieczeń rzeczowych (hipoteki). 6. Zaproponowana cena emisyjna odpowiada rzeczywistej wycenie akcji na rynku w dłuższym okresie przed zmianami własnościowymi w Spółce, uzasadnioną jej aktualną sytuacją finansową i ujemną wyceną kapitałów własnych oraz jest wyższa o około 10% w stosunku do ceny nabycia akcji przez New Bussines od dotychczasowych akcjonariuszy większościowych. Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie wartości nominalnej wyższej od ceny zakupu akcji spełnia również wymogi wynikające z przepisów prawa. Ponadto, cena emisyjna odpowiada wartości ceny ustalonej dla akcji serii I, której emisja nie może dojść do skutku ze względów formalnych, a która została określona przez Zarząd Spółki w oparciu o kurs akcji z tamtego okresu. Ponieważ cel podjęcia uchwały o emisji akcji serii K jest niezmienny, w pełni uzasadnione jest przyjęcie ceny emisyjnej na takim samym poziomie, jaki wynikał z poprzednio podjętej uchwały. Korekta kursu akcji Spółki wynikała z pozytywnej reakcji rynku na pozyskanie przez Spółkę nowego inwestora. Biorąc pod uwagę niską płynność akcji Spółki na rynku NewConnect, jak również wysoką zmienność kursu akcji notowanych na tym rynku, uzasadnione jest przyjęcie ceny emisyjnej odpowiadającej wartości akcji przyjętej dla dłuższego okresu jej działalności. 7. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne z uwagi, na to, że osiągnięcie głównych podstaw restrukturyzacji w postaci: uzyskania dodatnich kapitałów spółki, zwolnienie hipotek oraz zabezpieczeń na znakach towarowych, możliwe jest wyłącznie przy skierowaniu oferty nabycia akcji do ściśle oznaczonego kręgu adresatów. Aktualnie występuje znaczne rozproszenie akcjonariuszy jako uczestników alternatywnego rynku obrotu i brak jest, poza New Bussines, akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym. W oczywisty sposób utrudnia to, wydłuża, a nawet może uniemożliwić procedurę podniesienia kapitału zakładowego, niwecząc cel jakim jest niezwłoczne oddłużenie Spółki oraz zwolnienie z zabezpieczeń. Prowadzenie oferty kierowanej do szerszego grona akcjonariuszy Spółki lub nowych inwestorów nie pozwoli Spółce na osiągnięcie powyższych celów w krótkiej perspektywie czasowej i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów prowadzenia takich ofert niewspółmiernych do przewidywanych na tym etapie restrukturyzacji Spółki efektów. 8. Z punktu widzenia akcjonariusza mniejszościowego wartość posiadanych przez niego walorów zależy w tym momencie od przyszłej potencjalnie dobrej sytuacji Spółki, a pozostałaby bezwartościowa w przypadku upadłości Spółki, która grozi Spółce w przypadku realizacji przez wierzyciela – New Bussines wymagalnych wierzytelności na kwoty przewyższające wartość majątku Spółki. Teoretycznie możliwe działanie niektórych akcjonariuszy działających w złej wierze , w partykularnych interesach, skarżących uchwały o podniesieniu kapitału spółki może proces restrukturyzacji uniemożliwić. Potencjalnie też inni akcjonariusze nie są w stanie zapewnić Spółce środków finansowych na poziomie niezbędnym do jej dalszego istnienia, stąd niezbędne będzie zaoferowanie akcji temu podmiotowi, który jest w stanie zapewnić dalsze istnienie Spółki. 9. Dodatkowym argumentem, który pozwala na pogodzenie interesu Spółki z interesem akcjonariuszy mniejszościowych, jest obniżenie wartości emisji akcji K do kwoty 4 500 000 złotych. Zauważyć trzeba, że niezaskarżona emisja akcji J podniesie kapitał dwukrotnie, natomiast dokonana kolejna emisja akcji serii K podniesie ten kapitał wyłącznie o 90 % dotychczasowego kapitału zakładowego, Bez podjęcia koniecznych i niezwłocznych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności restrukturyzacji zadłużenia poprzez podniesienie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niemożliwe może okazać się dalsze prowadzenie działalności Spółki i jej istnienie."