MF: KAS i CBA zatrzymały 4 osoby podejrzane o oszustwa podatkowe

Ministerstwo Finansów informuje:

Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne
Delegatura w Poznaniu (CBA) zatrzymały 4 osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT.

Funkcjonariusze skontrolowali 5 lokalizacji na terenie Wielkopolski.

W działaniach wzięło udział 41 funkcjonariuszy.

Zatrzymania i przeszukania na terenie Wielkopolski

Funkcjonariusze wielkopolskiej KAS i CBA zatrzymali 4 osoby podejrzane o wprowadzanie
do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Skontrolowali miejsca zamieszkania i prowadzenia
działalności gospodarczej przez zatrzymanych, w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny
i dokumentację rachunkowo-księgową.Przestępcze działania grupy

Zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wystawiali i
wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT. Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu
się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały
je w swoich rozliczeniach podatkowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych
faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln
zł.Zarzuty i sankcje wobec zatrzymanych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
nadzorującej śledztwo i usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.

Sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy areszt na okres 3
miesięcy. Wobec jednej osoby zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz
poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.

Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów oraz nieruchomości o wartości
blisko 12 mln zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA
jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu
ponosi odpowiedzialność za jego treść ? z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy
prawo prasowe. (PAP)

Macie może pomysł o kim może byc mowa?