DYWI DYWI DYWIDENDA !!!!!

DYWIDENDA punk 10 porządku WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2009
Data sporządzenia: 2009-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach , informuje, iż działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2009 roku o godz. 9,00 ., które odbędzie się w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Tokarskiej 6.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania
finansowego Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie
podziału zysku za 2008 rok.
8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności,
sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
11.Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
12.Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6 (biurowiec, sekretariat) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 czerwca 2009 roku do godz. 15,00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna :
§ 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.