info z dzisiaj na espi ....

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43/2013
Data sporządzenia: 2013-05-04
Skrócona Nazwa emitenta
WESTA ISIC S.A.
Temat
Zwołanie i instrukcje dla akcjonariuszy do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WESTA ISIC SA, które odbędzie się 05 czerwca 2013
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Tresc raportu:
Szanowni Państwo,

Rada Dyrektorów spółki WESTA ISIC SA ("Spółka"), zwołuje akcjonariuszami Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej - Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2013 roku 17.00 CET w siedzibie Firma: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Rady Nadzorczej w rocznym sprawozdaniu finansowym (jednostkowy) za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Luksemburgu i raport biegłego rewidenta.
2. Zatwierdzenie rocznym sprawozdaniu finansowym (jednostkowy) za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Luksemburgu i dostosowania wyników za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z MSSF, i raport biegłego rewidenta.
4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z MSSF.
5. Absolutorium dyrektorom a biegłym rewidentem za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
6. Ponowne powołanie Baker Tilly SARL, z siedzibą w L-1511 Luksemburg, 119, Avenue de la Faïencerie jako biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WESTA ISIC SA na jedną kadencję terminie, które ustaje z dniem rocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w 2014 roku.
7. Ocena potrzeby tworzenia nominacji i / lub komitety wynagradzania WESTA ISIC SA
8. Różne.

Prawo do zgłaszania nowych pozycji do porządku obrad i złożyć projekty uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, posiadający łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą:
• Dodawanie nowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
• plików proponowanych uchwał w związku z punktami porządku obrad lub przedmiotów dodatkowych.

Takie wnioski muszą być przesłane do Spółki na piśmie, pocztą na adres: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luksemburg lub przez e-mail, aby Eriks Martinovskis (email: Eriks.Martinovskis @ intertrustgroup.com) nie później niż w maju, 14 2013.
Takie wnioski powinny załączyć powiązanych projektów uchwał i powinna wskazywać adres pocztowy lub adres e-mail, na który Spółka może wysłać potwierdzenie odbioru.
Spółka potwierdza otrzymanie takich wniosków w ciągu 48 godzin po odebraniu.
Spółka opublikuje zaktualizowaną porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej w maju, 21 2013.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art 3 ustawy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółki dopuszczonych do obrotu, udział w Walnym Zgromadzeniu jest zarezerwowane dla akcjonariuszy Spółki, których udział jest określony, 22 maja 2013 at 12:00 CET, a kto powiadomić o swoim zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wysyłając (i) certyfikat depozytowych oraz (ii) prawidłowo wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika (tylko w przypadku uczestnictwa użycia serwera proxy)
• nie później niż w maju, 31 2013 18.00 CET w formacie PDF na adres e-mail do Eriks Martinovskis (email: Eriks.Martinovskis @ intertrustgroup.com) lub faksem na 352 26 38 35 09.
i
• nie później niż w czerwcu, 4 2013 18.00 CET w oryginale przez kuriera lub zwykłym lub listem poleconym do biura Spółki pod następującym adresem:

WESTA ISIC S.A.
Widzów: Eriks Martinovskis
65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luksemburg.

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (www.westa.com.ua) od daty pierwszej publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu i do zamknięcia obrad. Dokumenty te obejmują w szczególności:
Raport • Zarządzanie Rady Dyrektorów (i) w rocznym sprawozdaniu finansowym (jednostkowy) za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Luksemburgu, (ii) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu;
• ustawowe rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego) za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Luksemburgu i raport biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta) w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu;
• skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej i raportem biegłego rewidenta (niezależnego biegłego rewidenta) w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu;
• Formularz głosowania przez pełnomocnika;
• projekt akcjonariuszy uchwał, które mają być podjęte w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze powinni skontaktować się z firm inwestycyjnych lub banków powierniczych w celu uzyskania informacji na temat wymogów formalnych, oraz dokumenty, które należy przedłożyć w celu, do firmy inwestycyjnej lub banku depozytariusza dla celów wydania świadectwa depozytowego.

Formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub być reprezentowana przez pełnomocnika, zgodnie z odpowiednimi wybranych opcji i głosów wyrażonych w formularzu pełnomocnictwa do głosowania.

Dla wygody akcjonariuszy, Spółka proponuje wyznaczyć Eriks Martinovskis o Intertrust (Luxembourg) SA, corporate administratora Spółki, z pełną mocą substytucji, jak serwer proxy dla akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z instrukcjami do głosowania akcjonariusza, jak przewidziano w należycie wypełnionego formularza do głosowania pełnomocnika, podpisane przez danego akcjonariusza. Należy pamiętać jednak, dopuszcza się wyznaczyć pełnomocnika innego niż proponowana pełnomocnika akcjonariusza. Przedstawiciel może być osoba prawna lub fizyczna. Osoba powołana jako pełnomocnik nie musi być posiadaczem akcji Spółki. Akcjonariusz może wyznaczyć jednego lub więcej przedstawicieli jego / jej wyboru własnego.
Jedna osoba może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.
Pełnomocnik jest uprawniony do działania w imieniu Akcjonariusza i wykonywać te same prawa korzyści akcjonariuszy w ramach pisemnych instrukcji do głosowania Akcjonariusza. Pełnomocnictwo może być odwołane, a nowe proxy może być powołany przez Akcjonariusza bądź w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg lub przez e-mail, aby Eriks Martinovskis (email: Eriks. Martinovskis@intertrustgroup.com) nie później niż w czerwcu, 4 2013, lub osobiście w dniu Walnego Zgromadzenia.
Składanie formularza pełnomocnictwa nie uniemożliwia akcjonariuszowi z uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach, jeśli podejmie taką decyzję.

Dokumenty składane przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Lista obecności zostanie ustalona na Walnym Zgromadzeniu nagrywania akcjonariusza (-y) Spółki uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez zastosowanie pełnomocnika.
Aby zostać zapisane na takiej liście i móc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, fizycznej lub osoby prawnej muszą udowodnić jego / jej / jego jakość Akcjonariusza Spółki lub prokurentem, jeśli ma to zastosowanie, na dzień Walnego Zgromadzenia, przekazując następujące dokumenty:

• w przypadku osób fizycznych:
(I) tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza.

• w przypadku osób prawnych:
(Ii) wyciąg z odpowiednich firm, zarejestruj się i / lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej i podpisanie władzę w imieniu osoby prawnej;
(Iii) inne dokumenty poświadczające prawo osoby fizycznej (e) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
(Iv) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej.

• w przypadku działania przez pełnomocnika:
(I) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(Ii) pełnomocnictwo wraz z nieprzerwanego łańcucha wcześniejszych pełnomocnictw (jeśli istnieje).

• w przypadku pełnomocnika osoby prawnej:
(I) wyciąg z odpowiednich firm, zarejestruj się i / lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej i uprawnień osób podpisujących pełnomocnictwo w imieniu osoby prawnej.

Powyższe dokumenty powinny być w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
Nazwa, adres, numer rejestracyjny oraz inne informacje na akcjonariusza (jeżeli jest w dokumentach) są zgodne we wszystkich dokumentach.
Wszystkie dokumenty (w tym certyfikatów depozytowych), są w języku angielskim. W przeciwieństwie, akcjonariusz zapewnia na własny koszt, w tych samych terminach tłumaczenie przysięgłe z oryginałem przez urzędowo ustalonej tłumacza.
W przypadku wystąpienia wątpliwości co do organu lub tożsamości akcjonariuszy lub osób działających w ich imieniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia będą miały decydujący głos w zakresie dopuszczenia do Walnego Zgromadzenia.

Odbyciem Walnego Zgromadzenia.

AGM będą prowadzone zgodnie z wymaganiami głosu luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 roku z poprawkami i Spółki Statutu.
Na dzień Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy spółki `s położony jest na 441.333 Euro trzydzieści trzy centów (EUR 441,333.33) składa się z 44.133.333 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiąc trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden Cent Euro) każda.
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na każdej przedstawionej sprawie i wymagająca głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Nie jest wymagane określone kworum dla ważności obrad oraz potwierdzania Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Każdy akcjonariusz, działając osobiście lub przez jego pełnomocnika, może zadawać pytania dotyczące jednego lub kilku punktów porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Jeśli działając poprzez pełnomocnika Akcjonariusz musi dać pisemne instrukcje pełnomocnika do pytań w celu podniesienia lub przynajmniej, ogólne prawo pytać wszystkie pytania (dotyczące jednego lub kilku punktów porządku obrad) Pełnomocnik może uznają za stosowne.
Spółka następnie odpowiedzieć na zadane pytania, na zasadzie best-effort w czasie sesji pytań i odpowiedzi Walnego Zgromadzenia, na podstawie indywidualnych lub globalnych (jeśli został przedłożony kilka razy).

Język Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzona, a wszystkie uchwały będą zaproponowane i zatwierdzone, w języku angielskim.

Zapytania.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania do udziału w Walnym Zgromadzeniu kierowane są przez e ¬ mail do Eriks Martinovskis (email: Eriks.Martinovskis @ intertrustgroup.com).
Na wszystkich powiązanych korespondencji (np. takich jak przedmiotu pocztą lub e-mailem) prosimy podać następujące zawiadomienie: "2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" WESTA ISIC SA


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

: Informacje o PODMIOCIE >>>
PODPISY osob REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Dane imie i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-05-04 Oksana Mazurkevych IR Kierownik Oksana Mazurkevych