Dzisiaj WZA, a od przyszlego tygodnia powinny zaczac sie dlugo wyczekiwane wzrosty. I tak do splitu, ktory na tej spolce jest niezbedny.

troche zły czas , rano była panika co niektórzy sie obkupili . tez mam wrażenie że w przyszłym tygodniu sie co ruszy - pzu i takie tam to nasz hef tyz.

cos wiadomo n/t splitu? wyniki kwartalne takie o, w ubieglym roku za 1 kwartał mieli ponad 4 mln przychodu, a w obecnym 0,6 mln, info o splicie mogloby poprawic sytuacje

nie jest za dobrze, splitu tez nie widac, za to ktos dzisiaj wywala.

spoko loko ;)

spoko loko, takie pisanie, ale widzieliście gdzieś jakieś info dot WZA??

Od 07.05.2010 jest info , że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
1
Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Piotr Rybicki oświadczając, Ŝe:
1) na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 zostało zwołane w Rybniku przez Zarząd Zwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna,
2) porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania
finansowego za 2009 rok i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009 roku
oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
w 2009 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2009 roku – podjęcie stosownych uchwał.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w 2009 roku – podjęcie stosownych uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie obniŜenia wartości nominalnej akcji przy
jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (§ § 6, 20, 21 i 27).
15. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitegotekstu
Statutu.
16. Zamknięcie obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
2
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 1
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Pana Michała Góreckiego.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 1 zostały oddane z 363300 akcji,
akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 363300, przy braku głosów „wstrzymujących się” i brakugłosów
„przeciw”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
3
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 2
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się powołany wyŜej porządek obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 2 zostały oddane z 363300 akcji,
akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 363300, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów
„przeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
4
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 3
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od
dnia 1 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego
pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, a w tym:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 12.124.779,31 zł (dwanaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące
siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy),
3) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku
wykazujący zysk netto w wysokości 20.339,36 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści
dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy),
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia
31.12.2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 779.660,64 zł
(siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt cztery
grosze),
5) Rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie środków pienięŜnych netto
o kwotę 1.615.621,80 zł (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden
złotych i osiemdziesiąt groszy),
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 3 zostały oddane z 363300 akcji,
akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 363300, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów
„przeciw”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
5
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 4
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 4 zostały oddane z 363300 akcji,
akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 363300, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów
„przeciw”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
6
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 5
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk
netto za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku w kwocie 20.339,36 zł
(dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) przekazać
na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 5 zostały oddane z 363300 akcji,
akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 363300, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów
„przeciw”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
7
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 6
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Lenartowskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1
stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 6 zostały oddane z 310300 akcji,
akcje te stanowią 57,17 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 310300 przy czym
głosów „za” oddano 243300, przy 50000 głosów „przeciw” i 17000 głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
8
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 7
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Guz - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009
roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 7 zostały oddane z 360300 akcji,
akcje te stanowią 66,38 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 360300 przy czym
głosów „za” oddano 343300, przy braku głosów „przeciw” i 17000 głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
9
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 8
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Lenczykowi -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-
stycznia 2009 roku do 30 listopada 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 8 zostały oddane z 362400 akcji,
akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400 przy czym
głosów „za” oddano 355400, przy braku głosów „przeciw” i 7000 głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
10
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 9
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzykowi -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1
stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 9 zostały oddane z 313300 akcji,
akcje te stanowią 57,72 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 313300 przy czym
głosów „za” oddano 296300, przy braku głosów „przeciw” i 17000 głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
11
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 10
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Kołoczek -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19
czerwca 2009 roku do 4 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 10 zostały oddane z 363300
akcji, akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 346300, przy braku głosów „przeciw” i 17000 głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
12
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 11
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Szkopek -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 4
grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 11 zostały oddane z 363300
akcji, akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 363300, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
13
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 12
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Rybickiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 4
grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 12 zostały oddane z 363300
akcji, akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 363300, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
14
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło następującej uchwały:
Uchwała nr 13
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Leszczyńskiemu -
Prezesowi Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia
2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 13 zostały oddane z 363300
akcji, akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 54900, przy 291400 głosów „przeciw” i 17000 głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
15
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło następującej uchwały:
Uchwała nr 14
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Soni Erbel - Członkowi
Zarządu -Spółki - z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do
31 grudnia --2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 14 zostały oddane z 363300
akcji, akcje te stanowią 66,93 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 363300 przy czym
głosów „za” oddano 10900, przy 345400 głosów „przeciw” i 7000 głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
16
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 15
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Cieślar -
Członkowi Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9 grudnia
2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:-
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 15 zostały oddane z 312400
akcji, akcje te stanowią 57,56 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 312400 przy czym
głosów „za” oddano 312400, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
17
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 16
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
W związku z rezygnacją Pana Piotra Rybickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana
Leszka Kołoczek.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:-
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 16 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400 przy czym
głosów „za” oddano 362400, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
18
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 17
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze
składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Lenartowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 17 zostały oddane z 309400
akcji, akcje te stanowią 57 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 309400 przy czym
głosów „za” oddano 309400, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
19
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 18
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do
składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Błaszczyk.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 18 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400 przy czym
głosów „za” oddano 362400, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
20
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 19
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki i art. 392 ust. 1 kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące miesięczne wynagrodzenie
dla członków Rady Nadzorczej, wypłacane do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych),
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1.000 zł (tysiąc złotych),
- Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.000 zł (tysiąc złotych),
- Członek Rady Nadzorczej - 500 zł (pięćset złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 19 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400 przy czym
głosów „za” oddano 359400, przy braku głosów „przeciw” i 3000 głosach
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
21
Walne Zgromadzenie nie podjęło następującej uchwały:
Uchwała nr 20
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie obniŜenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu
spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:
§ 1
Dokonuje się obniŜenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A i B z
kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do kwoty 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) kaŜda,
przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z liczby 542.769
(słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) do liczby
2.713.845 (słownie: dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć).
§ 2
Dokonuje się wymiany wszystkich istniejących akcji serii A i B w stosunku 1 do 5 (słownie:
jeden do pięć). W związku z powyŜszym, dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje
serii A za kaŜdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł
(słownie: jeden złoty) otrzymują 5 (słownie: pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł
(słownie: dwadzieścia groszy) kaŜda, a dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii
B za kaŜdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie:
jeden złoty) otrzymują 5 (słownie: pięć) akcji serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie:
dwadzieścia groszy) kaŜda.
§ 3
ObniŜenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki.
§ 4
Akcje serii A otrzymują numerację od A 1 (A jeden) do A 2.685.000 (A dwa miliony sześćset
osiemdziesiąt pięć tysięcy), a akcje serii B otrzymują numerację od B 1 (B jeden) do B
28.845 (B dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć).
§ 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd do dokonania wszelkich
czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały.
§ 6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 20 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400, przy czym
nie oddano głosów „za” , głosów „przeciw” oddano 362400, przy braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
22
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 21
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie obniŜenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu
spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:
§ 1
Dokonuje się obniŜenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A i B z
kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda, przy
jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z liczby 542.769 (słownie:
pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) do liczby 5.427.690
(słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).
§ 2
Dokonuje się wymiany wszystkich istniejących akcji serii A i B w stosunku 1 do 10
(słownie: jeden do dziesięć). W związku z powyŜszym, dotychczasowi akcjonariusze
posiadający akcje serii A za kaŜdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) otrzymują 10 (słownie: dziesięć) akcji serii A o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda, a dotychczasowi akcjonariusze
posiadający akcje serii B za kaŜdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości
nominalnej 1,00 zł słownie: jeden złoty) otrzymują 10 (słownie: dziesięć) akcji serii B o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda.
§ 3
ObniŜenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki.
§ 4
Akcje serii A otrzymują numerację od A 1 (A jeden) do A 5.370.000 (A pięć milionów
trzysta siedemdziesiąt tysięcy), a akcje serii B otrzymują numerację od B 1 (B jeden) do B
57.690 (B pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).
§ 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd do dokonania wszelkichczynności
faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały.
§ 6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 21 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400 przy czym
głosów „za” oddano 362400, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
23
Walne Zgromadzenie nie podjęło następującej uchwały:
Uchwała nr 22
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala następujące zmiany Statutu Spółki.
§ 1
§ 6 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 2.713.845 (słownie: dwa milion
siedemset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł
(dwadzieścia groszy) kaŜda, w tym:
- 2.685.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
Serii „A” o numerach od 1 do 2.685.000,
- 28.845 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na
okaziciela Serii „B” o numerach od 1 do 28.845.”
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą wiąŜącą od dnia zarejestrowania zmian
Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 22 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400, przy czym
nie oddano Ŝadnego głosu „za”, głosów „przeciw” oddano 362400, przy braku
głosów „wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
24
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 23
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala następujące zmiany Statutu Spółki.
§ 1
§ 6 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów
czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, w tym:
- 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
Serii „A” o numerach od 1 do 5.370.000,
- 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela Serii „B” o numerach od 1 do 57.690.”
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą wiąŜącą od dnia zarejestrowania zmian
Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 23 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400 przy czym
głosów „za” oddano 362400, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
25
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 24
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala następujące zmiany Statutu Spółki.
§ 1
§ 20 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
„ 1. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących
zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych lub w inny sposób przewidziany, stosownie do czasu i okoliczności, we
właściwych przepisach prawa.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy
po upływie kaŜdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza moŜe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd nie zwoła
go w terminie określonym w ust. 3 powyŜej, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli
zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. śądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naleŜy złoŜyć Zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej.”
§ 2
§ 21 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
„1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie moŜna powziąć uchwały, chyba Ŝe cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie
zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, posiadającej status spółki publicznej, wymaga udzielenia na piśmie
lub w postaci elektronicznej.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego
Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci
elektronicznej.
6. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
26
§ 3
§ 27 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
„Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie
internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w
inny sposób określony w przepisach prawa.”
§ 4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą wiąŜącą od dnia zarejestrowania zmian
Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 24 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400 przy czym
głosów „za” oddano 362400, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis S.A. – 7.05.2010 – uchwały
27
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 25
z dnia 7 maja 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu.
§ 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe:
- waŜne głosy przy podjęciu powyŜszej uchwały numer 25 zostały oddane z 362400
akcji, akcje te stanowią 66,77 % kapitału zakładowego spółki,
- łączna liczba waŜnych głosów oddanych nad tą uchwałą wynosi 362400 przy czym
głosów „za” oddano 362400, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”