KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2010
Data sporządzenia: 2010-01-29
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 29 stycznia 2010 roku powołało nowych członków Rady Nadzorczej w osobach:

• Pan Dawid Sukacz – członek Rady Nadzorczej
• Pan Rafał Litwic – członek Rady Nadzorczej

Pan Dawid Sukacz (38 lat) doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalista rachunkowości zarządczej i finansów. Legitymuje się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu. Posiada międzynarodowe certyfikaty: Chartered Financial Analyst oraz Certified International Investment Analyst. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r. Początkowo pracował w Biurze Maklerskim Certus w Krakowie, następnie w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo - Handlowego w Krakowie. W latach 1997 – 1998 był doradcą inwestycyjnym w Wood & Co. w Warszawie. Od 1998 r. do 2003 r. związany z grupą Commercial Union, gdzie jako Członek Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego odpowiadał za określenie i realizację polityki inwestycyjnej. Od 2004 roku związany z grupą BB Investment. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu BBI Capital NFI S.A. oraz Członka Zarządu BBI Investment S.A., BBI Seed Fund Sp. z o.o. Ponadto jest Członkiem Rad Nadzorczych między innymi: Pepees S.A., Cartridge Word CEE Sp z o.o., Hardex S.A., Elzab S.A., Awbud Sp. z o.o., PWB Awbud S.A., Dominium S.A., Exorigo Sp. z o.o. Pan Dawid Sukacz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Rafał Litwic (39 lat) radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 6.
[Oznaczenie akcji nowej emisji]
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów).

§ 7.
[Cena emisyjna akcji]
Oznacza się cenę emisyjną akcji serii I na 1,86 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję.
§ 8.
[Wkłady]
Akcje serii I mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze potrącenia umownego dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9.
[Wyłączenie prawa poboru akcji]
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I i sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości.

UZASADNIENIE
Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów serii B i w ten sposób pozyskanie środków niezbędnych do należytego rozwoju przedsiębiorstwa. Wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I leży w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu Spółce stabilizacji finansowej niezbędnej do dalszego rozwoju jej przedsiębiorstwa, a tym samym dąży do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.
W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

MAM NADZIEJĘ, ŻE TERAZ PÓJDZIE W ODPOWIENIĄ STRONĘ:)

czy ktos moze to strescic w jednym krotkim zdaniu czy to wszystko co dzisiaj sie odbylo to dla nas posiadaczy powod do radosci czy wrecz przeciwnie ?;p

cała kasa z warrantów idzie na inwestycje, czyli będą przyszłe dochody..... a w świetle prawa podatkowego brak jest na tą chwilę przychodów z ich objęcia....

poczytajcie artykóły o akcjach za warranty i jak to się odbywa.... RUBIKON obejmie akcje po 1,86 - więc kwestia czasu jak będziemy o niebo wyżej :)