pozdr.

Jest to info z walnego czy nie ma bo mnie nie było.....Ile skupią akcji jak dużo nie ma.....pozdr

Coś strasznie tajemniczo to wygląda.

a ile by was interesowało???
powiem tak wcześniejsze spekulacje że przeznaczą na skup 0,5 mln są dużo przesaadzone!!
ja byłem podaje meila pliku8@wp.pl

info jest ale ??:):)--- warto byóło pojechać na walne:)

wklej treść proszę, bo za cholere nie mogę otworzyć pdfa z gpwinfostrefy
zawsze wrzucą jakiś uszkodzony plik

To ile w końcu przeznaczyli na skup ?????????,
pozdr.

wklejcie ten raport pliss

ja byłem. szkoda że nie dawali chrupek orzechowych i koli z słomką

1
Repertorium A numer /2009
AKT NOTARIALNY
Dnia piętnastego maja dwa tysiące dziewiątego roku (15.05.2009 r.) w siedzibie spółki
„SECURITY SYSTEM INTEGRATION” Spółka Akcyjna w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Irysowej
4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „SECURITY
SYSTEM INTEGRATION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej pod
numerem KRS 0000289763, z którego notariusz Ilona Roczniak, prowadząca Kancelarię
Notarialną Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy
Świętego Mikołaja numer 81, sporządziła niniejszy:---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Rafał Stelmaszczyk, Przewodniczący Rady
Nadzorczej, który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------
Zaproponowana została kandydatura Rafała Stelmaszczyka. ----------------------------------------------
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o art.
409 § 1 KSH uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------
§1
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Rafał Stelmaszczyk
legitymujący się dowodem osobistym AFN 780595. ---------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 60.760.082 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został Rafał
Rafał Stelmaszczyk, syn Mariana i Krystyny, PESEL 66112606594, zam. 53-514 Wrocław, ul.
Lubuska 58 m. 36, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer AFN 780595. ---------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenia zostało zwołane prawidłowo, a
ogłoszenie zamieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 kwietnia 2009 roku
nr 72 (3175) poz. 4513. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził sporządzenia i wyłożenie listy obecności. ------------------------------------
2
Przewodniczący stwierdził, że 60.760.082 akcji na okaziciela zostało złożone w spółce i nie
odebranych przed terminem niniejszego Zgromadzenia, z których podczas Zgromadzenia
reprezentowanych jest 60.760.082 akcji. -----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że kapitał akcyjny spółki jest reprezentowany w 72,7665653 %, co
stanowi 60.760.082 akcji, i Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań
dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----------------------------
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o art.
420 § 3 KSH uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------
§1
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących
powołania Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 60.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna uchwala co
następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Powołuje dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia skład Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej w osobach: --------------------------------------------------------------------------------------------
- Waldemar Garwol, -------------------------------------------------------------------------------------------------
- Grzegorz Masternak – Sekretarz, -------------------------------------------------------------------------------
- Dariusz Walczak – Przewodniczący. ----------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 50.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 50.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
3
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----------
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------
1. Otwarcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------
5. Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za 2008 rok. --------------------------------------------------------------------------------
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. -----------------
9. Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 oraz
zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku. -----------------------------
10. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok; -----------
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok; -----------------------
c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; -------------------------------------
d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorcze Spółki;---------------------------
e) rozporządzenia zyskiem netto Spółki za 2008 rok. ---------------------------------------
11. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------------
a) Przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
b) Nabycia akcji własnych na mocy art. 362 § 1 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych,
c) Zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------
12. Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 60.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący
przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za 2008 rok
oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. Po tym Przewodniczący
zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala co następuje : ---------------
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. -------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 60.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2008. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala co następuje : ---------------
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „Security System Integration” Spółka Akcyjna
za rok 2008 obejmujące w szczególności: ----------------------------------------------------------------------
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia
31 grudnia 2008 roku, -------------------------------------------------------------------------------------
2. bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, -----------------------------------------------------------------
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2008 roku, ----------------------
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku, ---------
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia
2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. ------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 60.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Krzysztofowi Koziejowi, który w 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. ---------------------------
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
5
w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Koziejowi, pełniącemu funkcję
Prezesa Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Udziela się Panu Krzysztofowi Koziejowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrachunkowym 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 60 617 680 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60 617 680 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów,.......................... --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów .......................... --------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Bartłomiejowi Śliwie, w 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. -------------------------------------
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartłomiejowi Śliwie, który w roku 2008 pełnił
funkcję członka Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Udziela się Panu Barłomiejowi Śliwie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrachunkowym 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 60.760.082 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano 50.760.082 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 10.000.000 głosów. ---------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu
Dawidowi Walczakowi, który w 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. ---------------------------
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Dawidowi Walczakowi, pełniącemu funkcję członka
Zarządu
6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Udziela się Panu Dawidowi Walczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrachunkowym 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 60.760.082 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Rafałowi Stelmaszczykowi, który w roku 2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Stelmaszczykowi, pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Udziela się Panu Rafałowi Stelmaszczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrachunkowym 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 60.760.082 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Aleksandrowi Demczukowi, który w roku 2008 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Aleksandrowi Demczukowi, pełniącemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Udziela się Panu Aleksandrowi Demczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrachunkowym 2008. --------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 60.760.082 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Władysławowi Garwolowi, który w roku 2008 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----------
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Władysławowi Garwolowi, pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Udziela się Panu Władysławowi Garwolowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrachunkowym 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.364.982 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 18.364.982 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani
Annie Garwol, która w roku 2008 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. ------------------------
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium pani Annie Garwol, pełniącej funkcję Członka Rady
Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
8
Udziela się Pani Annie Garwol absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrachunkowym 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 10.687.402 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 10.687.402 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Piotrowi Kobel, który w roku 2008 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. --------------------------
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Kobel, który pełnił funkcję Członka Rady
Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Udziela się Panu Piotrowi Kobel absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrachunkowym 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 60.760.082 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Grzegorzowi Masternakowi, który w roku 2008 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. ---------
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Masternakowi, pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art.420 § 2 KSH, uchwala co
następuje : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Udziela się Panu Grzegorzowi Masternakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrachunkowym 2008. --------------------------------------------------------------------------------------
§2
9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 50.760.082 głosów: ----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 50.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok
2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie podziału zysku netto
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwala co następuje : --------------
§1
Po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok oraz po
zapoznaniu się z opina Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia się przeznaczyć
zysk netto za 2008 rok w kwocie 2.016.316,56 zł (słownie: dwa miliony szesnaście tysięcy
trzysta szesnaście złotych 56/100) na kapitał rezerwowy, zgodnie z postanowieniami artykułu
15 Statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 60.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczacy zaproponował podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna , zatwierdza
Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu :-----------------------------------------------------------
„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki SECURITY SYSTEM
INTEGRATION S.A.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
10
§ 1
Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady przeprowadzania Walnych
Zgromadzeń spółki Security System Integration S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej
zwanej Spółką). -------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej zwane Zgromadzeniem) odbywa się zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i
Regulaminu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Spółki w Bielanach Wrocławskich.--------------------------
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: -----------------------------------------------------------------------
a) Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie – oznacza to odpowiedni organ Spółki, -----------------
b) Akcjonariuszu – oznacza to akcjonariusza Spółki albo grupę akcjonariuszy Spółki
uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź jego [ich] umocowanych
przedstawicieli. --------------------------------------------------------------------------------------------
ZASADY ZWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA I PRZYGOTOWANIA ZGROMADZEŃ
§ 3
1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki. -------------------------------------------------------------
2. Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. -----------------------------
3. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. ----------------------------------------------------------------
4. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego
roku obrachunkowego. W razie, gdyby Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia w
tym terminie, Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. ---------------------------------
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 kapitału akcyjnego
złożony Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem
Nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. -------
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia jeżeli uzna to za
wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku w tej
sprawie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Ogłoszenie powinno by dokonane przynajmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia.-
8. W ogłoszeniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz
szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany Statutu należy powołać
dotychczas obowiązujące artykuły, oraz podać treść projektowanych zmian. -------------------
9. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może
być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską,
wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień
wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki
nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą
elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który
zawiadomienie powinno być wysłane
10. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w innej miejscowości na terenie
Rzeczypospolitej. -----------------------------------------------------------------------------------------------
11
11. Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał
akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. --------------------------
§ 4
1. W Zgromadzeniu mogą brać udział właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych,
jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem
Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w
Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed
jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia na dowód złożenia akcji
u notariusza. W zaświadczeniu należy wymienić liczbę akcji i stwierdzić, że akcje nie będą
wydane przed ukończeniem Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------
3. Członkowie zarządu i rady nadzorczej maja prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu. ----------
4. W Zgromadzeniu mogą też brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę
Nadzorczą lub organ zwołujący Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------
§ 5
1. Akcjonariusze uczestniczą w Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników. ------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uczestnictwo w Zgromadzeniu pełnomocnika akcjonariusza wymaga udokumentowania
prawa do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza w sposób należyty. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do
protokołu Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
3. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki. -------------------------
4. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania
akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych
potwierdzeń chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu Spółki
(przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------
§ 6
1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez
Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im
głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed
odbyciem Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca
zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz
żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. ------------------------------------------
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. ----------------------------------------------------
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę
zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. ------------------------------------
PROWADZENIE OBRAD ZGROMADZENIA
§ 7
1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana,
po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w głosowaniu
tajnym wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad
i powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z
12
wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych reprezentuje i ilości przysługujących
każdemu głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Przewodniczący obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------
a) realizuje przyjęty porządek obrad; ---------------------------------------------------------------------
b) udziela głosu referentom i dyskutantom wg kolejności zgłoszeń; ------------------------------
c) przestrzega rzeczowości dyskusji i czasu wystąpień dyskutantów; -----------------------------
d) zarządza głosowania; --------------------------------------------------------------------------------------
e) ogłasza wynik głosowania. --------------------------------------------------------------------------------
§ 8
1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie listy obecności
zawierającej spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z
nich przedstawia, i służących im głosów. -----------------------------------------------------------------
2. Lista obecności powinna być podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona
podczas obrad tego zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają
prawo wyboru jednego członka komisji. ------------------------------------------------------------------
§ 9
1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania
uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia, poddaje pod głosowanie – w głosowaniu jawnym
– projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw
lub zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad jedynie w
przypadku gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody , a w szczególności w
sytuacji gdy nie budzi wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie
uchwały jest bezprzedmiotowe. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej
w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych
rzeczowo powodów .Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne
3. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, bez ich
zgody. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 10
1. Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W
uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji, bądź
wybrać inne komisje. ------------------------------------------------------------------------------------------
2. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. ---------------------------------------
§ 11
Do zadań Komisji Mandatowo –Wyborczej należy czuwanie nad zapewnieniem, by w
Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele
Akcjonariuszy należycie umocowani , jak również przyjmowanie kandydatur na członków
organów Spółki oraz sprawdzanie list obecności o której mowa w § 16 ust.3 Regulaminu.--------
§ 12
13
1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał. O liczebności Komisji
Skrutacyjnej i Uchwał decyduje Zgromadzenie . --------------------------------------------------------
2. Wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym, jednak Zgromadzenie może podjąć uchwałę o
uchyleniu tajności głosowania. ------------------------------------------------------------------------------
3. Jeżeli zgłoszono jedynie tyle kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Uchwał , ilu Komisja
Skrutacyjna i Uchwał ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem
blokowym , tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej
sprawie sprzeciw .W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze
zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego. ----------------------------------------
4. Komisja Skrutacyjna Uchwał przeprowadza głosowanie, czuwając nad oddawaniem
głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i
sporządza z każdego odrębny protokół z wymienieniem sumy oddanych głosów i
podaniem liczby głosów ”za”, ”przeciw” i ”wstrzymujących się”. O ewentualnych
nieprawidłowościach w głosowaniu komisja niezwłocznie informuje przewodniczącego
Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia
5. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji,
podpisuje niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji . Protokoły z głosowań
przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisuje wszyscy jej członkowie niezwłocznie po
obliczeniu głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 13
1. Przewodniczący Zgromadzenie udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i
sporządzonej przez siebie listy mówców. -----------------------------------------------------------------
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenie
może udzielać głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące
obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia
obrad, zarządzenia przerwy w obradach , ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy,
kolejności głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenie lub
zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą
dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się
pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez
Akcjonariuszy ich praw. ---------------------------------------------------------------------------------------
3. Każdy uczestnik Zgromadzenie może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym
porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane .Podczas obrad Walnego
zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie
informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytanie Akcjonariuszy powinno
być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna
wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny
niż wynikający z tych przepisów jak również przepisów kodeksu spółek handlowych. --------
4. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428 §
2 k.s.h. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie
później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusz,
któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Zgromadzenia i który
zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie
zarządu do udzielenia informacji w terminie tygodnia od zakończenia Zgromadzenia , na
którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do
14
sądu o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi
poza Zgromadzeniem. -----------------------------------------------------------------------------------------
5. Akcjonariusze mogą uzyskiwać wyjaśnienia i informacje od członków Rady Nadzorczej oraz
biegłego rewidenta Spółki, gdy jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy omawianej
przez Zgromadzenie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami. ----------------------------------
6. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej
większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści
dni. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Przepis ust. 3 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych nie stanowiących
odroczenia obrad, zarządzanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Przerwy
zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudnianie Akcjonariuszom wykonywanie
ich praw. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący
Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały. ---------------------------------------
9. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest
odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli
jest on obszerny a żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu. -------------------
PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ZGROMADZENIE
§ 14
1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, Zgromadzenie
jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. --------------------------------
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględna większością głosów oddanych,
jeżeli statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności
w następujących sprawach: ----------------------------------------------------------------------------------
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy, -----------------------------------------------------------------------------------
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo pokrycia strat, ----------------------------------
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków. -----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia Akcjonariuszy
lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają
zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą. ------------------------------------------------------
4. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowa głosów oddanych za uchwałą.
Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za
projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące. ---------------------------------------------
5. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa lub statutu Spółki dla podjęcia określonej
uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania
oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do glosowania,
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia
takiej uchwały oraz stwierdza jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały. --
6. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia podaję liczbę głosów
oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a
następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------
7. Akcjonariusze zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie składają oświadczenie, że
głosowali przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadniają sprzeciw. -----------------------------
8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia, po
15
uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki
wniosek, popartej 75% głosów Zgromadzenia . ---------------------------------------------------------
§ 15
1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, głosowanie
jest jawne. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza w wypadkach przewidzianych
obowiązującymi przepisami prawa tj. przy wyborach, nad wnioskiem o odwołanie
członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności , w
sprawach osobowych, lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Zgromadzeniu. ---------------------------------------------------------------------
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w
jawnym głosowaniu imiennym. -----------------------------------------------------------------------------
§ 16
Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie
Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 17
1. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego
podpisania w możliwe najkrótszym terminie. -----------------------------------------------------------
2. Uchwały Zgromadzenia za protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. -
3. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do
podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą
uchwałę i zgłoszone sprzeciwy .Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami
uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do
księgi protokołów. ----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie
dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. ----------------------------------------------------------
5. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami
udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą
przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd
odpisów uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 18
Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjnotechniczną
Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 19
Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, nie uregulowane niniejszym Regulaminem,
rozstrzygają uczestnicy Zgromadzenia w drodze głosowania. ---------------------------------------------
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewni dostęp im do Regulaminu,
zwłaszcza bezpośrednio przed Zgromadzeniem oraz w trakcie trwania Zgromadzenia. ------
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały
Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. ----------------------------------------
16
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia. ---------------
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia. „ -------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 60.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez spółkę akcji
własnych w przypadku określonym w art.362 § 1 pkt 2 KSH. ----------------------------------------------
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 rok
w sprawie nabycia przez spółkę akcji własnych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o
artykuł Statutu Spółki w związku z art. 393 ust 6 KSH, uchwala co następuje: ------------------------
§1
Po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki oraz zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
12 lutego 2009 r w sprawie nabycia przez spółkę akcji własnych Walne Zgromadzenie
postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych, które mają być
zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom które były zatrudnione w spółce lub spółce
z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat (art. 362 § 1 pkt 2 KSH). ------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 60.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ SECURITY SYSTEM INTEGRATION ” S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 15.05.2009 rok
w sprawie zmiany statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Security System Integration” Spółka Akcyjna w oparciu o art.
430 ust 1 KSH, z dochowaniem wymogów z art. 415 ust 1 KSH uchwala, co następuje: ------------
§1
Dokonuje się zmiany artykułu 16 statutu „Security System Integration” Spółka Akcyjna
zastępując jego dotychczasowe brzmienie: „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z
tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym
nastąpi wpisanie „Security System Integration Spółki Akcyjnej” do rejestru przedsiębiorców”
17
nowym brzmieniem: „Rok obrotowy spółki będzie trwał od 01 października do 30 września
roku następnego, przy czym pierwszy rok obrotowy spółki wg zmienionych zasad będzie trwał
od dnia 01 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku (21 miesięcy)”. ------------------------------
§2
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
statutu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 60.760.082 głosów: ---------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano: 60.760.082 głosów, ---------------------------------------------------------------------
- przeciwko uchwale: 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------
Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad został
wyczerpany i na tym zgromadzenie zostało zamknięte.-----------------------------------------------------
Koszty tego aktu ponosi Spółka.---------------------------------------------------------------------- ------------
Do aktu dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwo z dnia 14 maja 2009 r. udzielone
przez WASKO Spółka Akcyjna, pełnomocnictwo z dnia 8 maja 2009 r. udzielone przez
Władysława Garwol, pełnomocnictwo z dnia 8 maja 2009 r. udzielone przez Beatę Heda.----- ---
Pobrano:
a/ taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148) w kwocie: ,.................................................1.100,00 zł
b/ podatek VAT (stawka 22%) na mocy ustawy z dnia

teraz jestem spokojny!! wszystko to pięknie wygląda!!!
info o kontrakcie-(patrz listy intencyjne) będzie do końca tego tygodnia
ale najważniejsze że są już na budowie::)