Unimil Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

2004-03-26 09:39

publikacja
2004-03-26 09:39

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMIL S.A. Raport bieżący nr 4/2004 Zarząd UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach ul. Towarowa 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 00 70 443, działając na podstawie art. 399 Â§1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2004 roku o godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał 3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002" 6.Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Unimil S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki 8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8 najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2004 do godz. 15.00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Data sporządzenia raportu: 26-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Unimil Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki