[2001/04/25 12:35] UNIMIL - zawiadomienie o zwołaniu WZA
Raport bieżacy nr 7/2001
Zarząd UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach, ul Towarowa 8 wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem H/B 7321, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, a także w związku z wnioskiem akcjonariusza Condomi Produktionsbeteiligungs GmbH zwołuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2001 roku o godz. 1000 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku oraz sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2000 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2000 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.
12. Wybór Rady Nadzorczej.
13. Zmiana Statutu, w tym upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru w granicach kapitału docelowego.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu:
Art. 1 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
"Spółka może używać nazwy skróconej UNIMIL S.A. oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka może używać nazwy skróconej UNIMIL S.A. oraz odpowiednika swojej nazwy, w tym nazwy skróconej w językach obcych."
Art. 3 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) produkcja wyrobów gumowych, a w szczególności:
ˇ wyrobów gumowych medycznych i sanitarnych,
ˇ wyrobów technicznych gumowych,
ˇ sprzętu sportowego, turystycznego i ratunkowego,
ˇ wyrobów gumowych technicznych i dla gospodarstwa domowego,
b) przetwórstwo wyrobów sztucznych i kauczuków,
c) produkcja opakowań oraz poligrafia,
d) projektowanie i wykonawstwo maszyn i urządzeń dla przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy,
e) świadczenie usług w wyżej wymienionych zakresach działalności produkcyjnej,
f) handel hurtowy i detaliczny wyrobami przemysłowymi w kraju,
g) eksport i import, z wyjątkiem towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji."
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) PKD 21.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
b) PKD 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
c) PKD 24.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych,
d) PKD 25.13.A - Produkcja wyrobów gumowych technicznych,
e) PKD 25.13.B - Produkcja wyrobów gumowych pozostałych,
f) PKD 29.56.A - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej,
g) PKD 29.56.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
h) PKD 35.12.Z - Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych,
i) PKD 36.40.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
j) PKD 51.47.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,
k) PKD 51.55.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
l) PKD 52.32.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych,
m) PKD 52.48.D - Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,
n) PKD 52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
o) PKD 52.61.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej."
Rozdział III - dotychczasowe brzmienie tytułu:
"Kapitał akcyjny i akcje"
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy (akcyjny) i akcje"
Art. 5 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
"Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych z przeznaczeniem na realizację zamiany obligacji na akcje Spółki."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa."
Art. 6 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
"Akcje imienne nie mogą być zbywane, zastawiane lub w inny sposób obciążane bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w powyższej kwestii w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o udzielenie zgody ("Wniosek"). Wniosek powinien zawierać dane o podmiocie, na rzecz którego ma nastąpić zbycie, zastaw lub inne obciążenie akcji, a w przypadku zamierzonego zbycia także dane dotyczące ceny i innych istotnych warunków zbycia. W przypadku braku zgody, Rada Nadzorcza w terminie 90 dni od dnia odmowy wskaże inny podmiot, który nabędzie akcje imienne za cenę i na warunkach określonych we Wniosku. W przypadku niewskazania przez Radę Nadzorczą w powyższym terminie innego podmiotu, akcje imienne mogą być zbyte w ciągu 90 dni na rzecz wskazanego we Wniosku nabywcy, w liczbie, po cenie oraz na warunkach wskazanych we Wniosku."
otrzymuje brzmienie:
"Akcjami imiennymi nie można rozporządzać bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza udziela zgody albo jej odmawia w terminie 2 miesięcy od otrzymania wniosku o udzielenie zgody na rozporządzenie akcjami ("Wniosek"). Wniosek powinien zawierać dane o podmiocie, na rzecz którego ma nastąpić rozporządzenie akcjami, a w przypadku zamierzonego zbycia, dodatkowo także dane dotyczące ceny i innych istotnych warunków zbycia. Odmawiając udzielenia zgody na zbycie akcji, Rada Nadzorcza wskazuje jednocześnie inny podmiot, który nabędzie akcje imienne za cenę i na warunkach płatności określonych we Wniosku. W przypadku niewskazania przez Radę Nadzorczą, w terminie o którym mowa wyżej, innego podmiotu, akcje imienne mogą być zbyte w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą Wniosku na rzecz wskazanego we Wniosku nabywcy, w liczbie, po cenie oraz na warunkach określonych we Wniosku."
Art. 6 - dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:
"Zastawnikowi i użytkownikowi może przysługiwać prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie wyłącznie za pisemną zgodą Rady Nadzorczej."
Art. 7 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:
"Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy (akcyjny) może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także w inny sposób przewidziany przepisami kodeksu spółek handlowych."
Art.7 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
"Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji. Cenę emisyjną ustala Zarząd."
otrzymuje brzmienie:
"Podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego) może nastąpić przez emisję nowych akcji. Cenę emisyjną ustala Rada Nadzorcza, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej."
Art. 8 - dotychczasowe brzmienie:
"Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zarówno z czystego zysku jak i przez obniżenie kapitału akcyjnego. Warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Spółka może nabywać własne akcje w drodze egzekucji na zaspokojenie swoich roszczeń oraz w celu ich umorzenia."
otrzymuje brzmienie:
"1. Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zarówno z czystego zysku jak i przez obniżenie kapitału zakładowego (akcyjnego).
2. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych."
Rozdział IV - dotychczasowe brzmienie tytułu:
"Założyciele i władze Spółki"
otrzymuje brzmienie:
"Założyciele i organy Spółki"
Art. 12 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy na wniosek Rady Nadzorczej najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku kalendarzowego."
otrzymuje brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki po uzgodnieniu terminu z Radą Nadzorczą. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego."
Art. 12 ust. 5 - dotychczasowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku, gdy
a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ustępie 2 terminie,
b) pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3 i upływu terminu o którym mowa w ust. 4 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku, gdy:
a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ustępie 2 terminie,
b) pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w ustępie 3 i upływu terminu o którym mowa w ust. 4 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Art. 12 ust. 6 - skreśla się.
Art. 13 ust. 4 - dotychczasowe brzmienie:
"Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu."
otrzymuje brzmienie:
"Do ważności Walnego Zgromadzenia niezbędne jest reprezentowanie na nim co najmniej 30% ogólnej liczby akcji. Ograniczenie to nie dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Art. 13 ust. 6 zdanie drugie - dotychczasowe brzmienie:
"Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności."
otrzymuje brzmienie:
"Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych."
Art. 13 ust. 7 - dotychczasowe brzmienie:
"Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym; wymagają one ogłoszenia pod rygorem nieważności."
otrzymuje brzmienie:
"Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymaga wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego (akcyjnego)."
Art. 13 ust. 9 lit. a) - dotychczasowe brzmienie:
"rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,"
otrzymuje brzmienie:
"rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,"
Art. 13 ust. 9 lit. g) - dotychczasowe brzmienie:
"podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,"
otrzymuje brzmienie:
"podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego (akcyjnego), chyba iż kodeks spółek handlowych przewiduje to uprawnienie dla Zarządu,"
Art. 13 ust.9 lit. i) - dotychczasowe brzmienie:
"umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,"
otrzymuje brzmienie:
"umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, chyba iż kodeks spółek handlowych przewiduje to uprawnienie dla Zarządu,"
Art. 13 ust. 9 lit. j) - dotychczasowe brzmienie:
"emisja obligacji,"
otrzymuje brzmienie:
"emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"
Art. 13 ust. 9 lit. k) - dotychczasowe brzmienie:
"wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,"
otrzymuje brzmienie:
"wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"
Art. 13 ust.9 lit. m) - dotychczasowe brzmienie:
"inne sprawy przewidziane w Kodeksie handlowym."
otrzymuje brzmienie:
"inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych."
Art. 13 - ustęp 10 otrzymuje numer 11.
Art. 13 - dodaje się ustęp 10 o brzmieniu:
"Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
Art. 14 ust.1 zdanie pierwsze - dotychczasowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków."
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków."
Art. 14 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
"Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok."
otrzymuje brzmienie:
"Kadencja członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat. Długość kadencji Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków ustala przy każdorazowym wyborze Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok."
Art. 14 ust. 4 - dotychczasowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezesa Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprezesów i sekretarza Rady."
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady."
Art. 15 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:
"Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy."
otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy."
Art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze - dotychczasowe brzmienie:
"Prezes Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady."
otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady Nadzorczej."
Art. 15 - dodaje się ustęp 7 o brzmieniu:
"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej."
Art. 15 - dodaje się ustęp 8 o brzmieniu:
"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
Art. 15 - dodaje się ustęp 9 o brzmieniu:
"Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."
Art. 16 ust.2 lit. a) - dotychczasowe brzmienie:
"badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,"
otrzymuje brzmienie:
"badanie sprawozdania finansowego Spółki,
Art. 16 ust. 2 lit. i) - dotychczasowe brzmienie :
"wyrażanie zgody na udzielenie prokury."
otrzymuje brzmienie:
"wyrażanie zgody na udzielenie prokury i ustanowienie pełnomocników Spółki, z wyłączeniem pełnomocników procesowych oraz pełnomocników w postępowaniu administracyjnym i podatkowym będących adwokatami, radcami prawnymi lub doradcami podatkowymi,"
Art. 16 ust. 2 - dodaje się literę j) o brzmieniu:
"wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych i innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym,"
Art. 16 ust. 2 - dodaje się literę k) o brzmieniu:
"wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, których wykonanie na podstawie art. 18 ust. 7 Statutu zostało wstrzymane przez Prezesa Zarządu."
Art. 16 ust. 8 zdanie pierwsze - dotychczasowe brzmienie:
"Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu zwołać posiedzenie Rady w celu wyboru nowego Zarządu."
otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu lub członka Zarządu zwołać posiedzenie Rady w celu wyboru nowego Zarządu lub jego członka."
Art. 17 ust. 1 zdanie pierwsze - dotychczasowe brzmienie:
"Zarząd składa się z trzech do pięciu członków."
otrzymuje brzmienie:
"Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków."
Art. 17 ust. 3 - dotychczasowe brzmienie:
"Kadencja Zarządu trwa 3 lata z zastrzeżeniem przepisu art. 367 § 1 kodeksu handlowego."
otrzymuje brzmienie:
"Kadencja członka Zarządu nie może być dłuższa niż 5 lat. Długość kadencji Zarządu lub jego poszczególnych członków ustala przy każdorazowym wyborze Rada Nadzorcza."
Art. 18 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:
"Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz."
otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz."
Art. 18 - dodaje się ustęp 5 o brzmieniu:
"Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
Art. 18 - dodaje się ustęp 6 o brzmieniu:
"Prezes Zarządu może zażądać, aby członek Zarządu odpowiedzialny za prowadzenie określonej sprawy złożył pisemne sprawozdanie z jej przebiegu i wyników."
Art. 18 - dodaje się ustęp 7 o brzmieniu:
"Prezes Zarządu ma prawo wstrzymać wykonanie każdej uchwały Zarządu podjętej niejednogłośnie, jeżeli w jego ocenie wykonanie uchwały może wyrządzić Spółce szkodę. Wstrzymując wykonanie uchwały Prezes Zarządu zwróci się niezwłocznie do Rady Nadzorczej o zezwolenie na dokonanie czynności będącej przedmiotem uchwały."
Dodaje się Artykuł 18a o brzmieniu:
"1. Zarząd w terminie do dnia 29 czerwca 2004 r. jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki o kwotę kapitału docelowego wynoszącego co najwyżej 7.635.000,- zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego) oraz ustalenie wszelkich warunków tego podwyższenia wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego (akcyjnego) może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i wkłady niepieniężne.
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru."
Art. 20 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:
"Na własne środki finansowe Spółki składają się:
ˇ kapitał akcyjny,
ˇ kapitał zapasowy,
ˇ kapitał rezerwowy,
ˇ fundusze specjalne."
otrzymuje brzmienie:
"Na własne środki finansowe Spółki składają się:
ˇ kapitał zakładowy (akcyjny),
ˇ kapitał zapasowy,
ˇ kapitały rezerwowe."
Art. 20 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
"Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów wykazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki, jeżeli tak stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki Spółki."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów wykazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki, jeżeli tak stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitałów rezerwowych mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki Spółki. Ponadto kapitały rezerwowe mogą być utworzone i przeznaczone na wypłatę dywidendy."
Art. 20 ust. 3 - skreśla się.
Art. 21 - dodaje się ustęp 4 o brzmieniu:
"Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych."
Art. 22 - dotychczasowe brzmienie:
"Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego."
otrzymuje brzmienie:
"Sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego."
Art. 25 - dotychczasowe brzmienie:
"We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego oraz inne właściwe przepisy."
otrzymuje brzmienie:
"We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy."
Art. 5 ust. 1, Art. 7 ust. 3, Art. 12 ust. 3, Art. 13 ust. 3, Art. 16 ust. 2 lit. g), Art. 19 ust. 2, Art. 21 ust. 3 - użyte w tych przepisach w odpowiednim przypadku gramatycznym sformułowanie "kapitał akcyjny" zastępuje się użytym w tym samym przypadku gramatycznym sformułowaniem "kapitał zakładowy (akcyjny)".
Zarząd Spółki informuje, iż do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8 przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Zamiast imiennych świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wystawione przez podmiot prowadzący działalność maklerską, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku inwestycyjnym do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Podstawa prawna: par. 42 pkt 1 , par 54.1 pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-25 Grzegorz Winogradski Prezes Zarządu
