[2000/08/11 12:50] UNIMIL - uchwaly podjete przez NWZA
Raport bieżacy nr 36/2000
W imieniu Zarządu UNIMIL S.A. przekazuję treść uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu
dzisiejszym
UCHWAŁA Nr 1/II /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIMIL S.A.
odbytego dnia 11.08.2000 r.
w Krakowie
w sprawie : uchylenia uchwały Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu
16.06.1998 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.431 § 1 kh uchyla uchwałę
podjętą przez Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. w dniu 16.06.1998 r. w sprawie
podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2/II /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIMIL S.A.
odbytego dnia 11.08.2000 r.
w Krakowie
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMIL Spółka Akcyjna
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art 17.ust.6 Statutu Spółki,
ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej UNIMIL Spółka Akcyjna według
następujących zasad:
1. Prezes Rady Nadzorczej 900
EURO
2. Wiceprezes Rady Nadzorczej
700 EURO
3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 600
EURO
§.2.
Wypłat krajowe dokonywane będą w złotych polskich, przy zastosowaniu za dany miesiąc
średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP na dzień 25 tego miesiąca .
§.3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 3/II /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIMIL S.A.
odbytego dnia 11.08.2000 r.
w Krakowie
w sprawie: zmian Statutu Spółki
§ 1.
Na podstawie art.431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art.13.ust.9 pkt g) Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób
następujący:
art. 3.ust.1 Statutu
g) eksport i import towarów
h) działalność badawczo - rozwojowa, marketingowa i doradcza w zakresie działalności
określonej w punktach a) i b)
i.)prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności nabywanie i
obrót akcjami i udziałami w obrocie krajowym i zagranicznym
j) usługi finansowe w zakresie nie wymagającym stosownych zezwoleń
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru handlowego
UCHWAŁA Nr 4/II /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIMIL S.A.
odbytego dnia 11.08.2000 r.
w Krakowie
w sprawie: zmian Statutu Spółki
§ 1.
Na podstawie art.431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art.13.ust.9 pkt g) Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób
następujący:
art. 6. ust.2 Statutu
Akcje imienne nie mogą być zbywane, zastawiane lub w inny sposób obciążane bez
pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmie decyzję w powyższej kwestii w
terminie 30 dni od otrzymania wniosku o udzielenie zgody ("Wniosek" ). Wniosek
powinien zawierać dane o podmiocie, na rzecz którego ma nastąpić zbycie, zastaw lub
inne obciążenie akcji, a w przypadku zamierzonego zbycia także dane dotyczące ceny i
innych istotnych warunków zbycia. W przypadku braku zgody, Rada Nadzorcza w terminie
90 dni od dnia odmowy wskaże inny podmiot, który nabędzie akcje imienne za cenę i na
warunkach określonych we Wniosku. W przypadku niewskazania przez Radę Nadzorczą w
powyższym terminie innego podmiotu, akcje imienne mogą być zbyte w ciągu 90 dni na
rzecz wskazanego we Wniosku nabywcy, w liczbie, po cenie oraz na warunkach wskazanych
we Wniosku
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru handlowego
UCHWAŁA Nr 5/II /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIMIL S.A.
odbytego dnia 11.08.2000 r.
w Krakowie
w sprawie: zmian Statutu Spółki
§ 1.
Na podstawie art.431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art.13.ust.9 pkt g) Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób
następujący:
art. 12. ust.6 Statutu Spółki
Do ważności Walnego Zgromadzenia niezbędne jest reprezentowanie na nim co najmniej 30%
ogólnej liczby akcji. Ograniczenie to nie dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru handlowego
UCHWAŁA Nr 6/II /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIMIL S.A.
odbytego dnia 11.08.2000 r.
w Krakowie
w sprawie: zmian Statutu Spółki
§ 1.
Na podstawie art.431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art.13.ust.9 pkt g) Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób
następujący:
art. 8 Statutu Spółki
Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zarówno z czystego
zysku jak i przez obniżenie kapitału akcyjnego. Warunki umorzenia określa uchwała
Walnego Zgromadzenia. Spółka może nabywać własne akcje w drodze egzekucji na
zaspokojenie swoich roszczeń oraz w celu ich umorzenia.
art. 13. ust. 9 pkt. k Statutu Spółki
wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki.
art. 14, ust. 1 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
art.16, ust. 2 pkt g) Statutu Spółki
wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjątkiem
nieruchomości oraz prawami majątkowymi innymi niż prawo używanie wieczystego gruntu,
a także zaciąganie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% wysokości kapitału
akcyjnego Spółki
art. 16, ust. 2 pkt h) Statutu Spółki
wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie nieruchomościami i prawem
użytkowania wieczystego gruntu, chyba że kwestie te leżą w kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
art. 16, ust. 2 pkt i) Statutu Spółki
wyrażanie zgody na udzielenie prokury
art. 17 ust.1 Statutu Spółki
Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada
Nadzorcza.
art. 17 ust.2 Statutu Spółki
Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje
Rada Nadzorcza
art. 19. ust. 2 Statutu Spółki
Do występowania w imieniu Spółki w sprawach zaciągania zobowiązań lub rozporządzania
prawami o wartości przekraczającej 10% kapitału akcyjnego upoważniony jest Prezes
Zarządu łącznie z Wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu albo z prokurentem.
art. 20 ust 2 Statutu Spółki
Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów wykazanego w bilansie czystego rocznego zysku
Spółki, jeżeli tak stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia
z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki Spółki.
art. 23 Statutu Spółki
Rokiem obrotowym i podatkowym jest okres trwający kolejne 12 miesięcy od dnia 1 lipca
do dnia 30 czerwca następnego roku. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy
Spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2001 do dnia 30 czerwca 2002 r.
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru handlowego
Podstawa prawna: par 42,pkt3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-11 Jerzy Leśko Członek Zarządu
