Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-10-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| UNIMIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ po przerwie ogłoszonej w dniu 16 września 2005 r. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 października 2005 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki serii A i B, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, art. 8 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 1 ust. 8 i 9 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. ("Spółka") z dnia 1 października 2004r. w sprawie zasad nabycia akcji własnych w celu umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Umorzenie Akcji 1. W związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych od spółek: Condomi Produktionsbeteiligungs GmbH, Condomi Toys GmbH i mpt med production and trading GmbH, mających siedzibę w Erfurcie /Niemcy/ (dalej łącznie: "Poprzedni Akcjonariusze") w celu ich umorzenia, postanawia się umorzyć nabyte akcje Spółki w łącznej liczbie 657.273 (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, objętych następującymi odcinkami zbiorowymi: 1) odcinek zbiorowy obejmujący 196.367 Akcji serii A, kod ISIN: PLUNIML00020; 2) odcinek zbiorowy obejmujący 260.906 Akcji serii B, kod ISIN: PL UNIML00012; 3) odcinek zbiorowy obejmujący 200.000 Akcji serii B, kod ISIN: PL UNIML00012; - zwane dalej "Akcjami", w drodze obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 poniżej. 2. Umorzenia Akcji dokonuje się za wynagrodzeniem w wysokości: 1) 35,40 zł (trzydzieści pięć złotych 40/100) za każdą z Akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3) powyżej, 2) 34,00 zł (trzydzieści cztery złote 00/100) za każdą z Akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej. 3. Wynagrodzenie zostało rozliczone w drodze przejęcia Akcji na własność przez Spółkę w wykonaniu uprawnień Spółki jako zastawnika na Akcjach, o którym Poprzedni Akcjonariusze zostali powiadomieni pismami z dnia 2 września i 25 września 2005r. 4. Podstawą prawną umorzenia Akcji są przepisy art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, art. 8 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 1 ust. 8 i 9 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2004r. w sprawie zasad nabycia akcji własnych w celu umorzenia. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego 1. W związku z umorzeniem Akcji, o którym mowa w § 1 powyżej, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 27.180.000 zł (dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 6.572.730 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych). 2. Umorzenie Akcji, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przy uwzględnieniu procedury konwokacyjnej, przewidzianej w art. 455-458 k.s.h. § 3. Zmiana Statutu W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, zmianie ulega Art. 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: Art. 5 ust. 1: "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.060.727 (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a) seria A, założycielska, obejmuje 50.633 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 10 (dziesięć) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 50.623 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje są akcjami na okaziciela; b) seria B obejmuje 310.094 (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę; c) seria C obejmuje 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę." § 4. [Upoważnienia dla Zarządu i Rady Nadzorczej] 1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1) ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie; 2) zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw; 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki. 4) Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 października 2005 roku w sprawie stosowania w Spółce zasad zawartych w dokumencie " Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepis § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akceptuje uzgodnione z Radą Nadzorczą stanowisko Zarządu Spółki w sprawie stosowania w Spółce zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opublikowane zgodnie z dyspozycją § 27ust.3 powołanego Regulaminu. ___________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium byłym członkom Rady Nadzorczej Spółki, Panom: - Volker de l'Homme de Courbiere -Oliver Gothe - Arno Doll |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-14 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
