Raport bieżący nr 44 Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach przy ul. Towarowej 8, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070443, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A., które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2004 roku o godz. 10.00 w Krakowie przy ul. Gęsiej 8.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami z możliwością delegowania przez poszczególne grupy wybranych przez nie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany deklaracji odnośnie zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r." 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z podjęciem uchwał zaproponowanych w pkt 5. i 6. porządku obrad zmianie ulegną następujące zapisy Statutu Spółki, przy uwzględnieniu zmiany Statutu wynikającej z § 4 uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2004r.: 1) dotychczasowy zapis Art. 5 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści:
Art. 5 ust. 1: "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi nie mniej niż 27.180.000 zł (dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 30.180.000 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.718.000 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy) i nie więcej niż 3.018.000 (trzy miliony osiemnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a) seria A, założycielska, obejmuje 247.000 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy) akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 196.377 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 50.623 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje są akcjami na okaziciela; b) seria B obejmuje 771.000 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę; c) seria C obejmuje nie mniej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę." Proponowana zmiana art. 5 ust. 1 Statutu Spółki, która zostanie wprowadzona na skutek podjęcia uchwały wskazanej w pkt 6. porządku obrad jest następująca: Art. 5 ust. 1: "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi nie mniej niż 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i nie więcej niż 23.607.270 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.060.727 (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż 2.360.727 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a) seria A, założycielska, obejmuje 150.633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100.010 (sto tysięcy dziesięć) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 50.623 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje są akcjami na okaziciela; b) seria B obejmuje 210.094 (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, wydane w zamian za gotówkę; c) seria C obejmuje nie mniej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę."
2) dotychczasowy zapis Art. 6 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści:
Art. 6 ust. 1: "Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi. Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów."
Proponowana zmiana art. 6 ust. 1 Statutu Spółki, która zostanie wprowadzona na skutek podjęcia uchwały wskazanej w pkt 6. porządku obrad jest następująca: Art. 6 ust. 1: "Akcje Spółki są akcjami zwykłymi."
3) skreśla się dotychczasowy zapis Art. 6 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:
Art. 6 ust. 2: "Akcjami imiennymi nie można rozporządzać bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza udziela zgody albo jej odmawia w terminie 2 miesięcy od otrzymania wniosku o udzielenie zgody na rozporządzenie akcjami ("Wniosek"). Wniosek powinien zawierać dane o podmiocie, na rzecz którego ma nastąpić rozporządzenie akcjami, a w przypadku zamierzonego zbycia, dodatkowo także dane dotyczące ceny i innych istotnych warunków zbycia. Odmawiając udzielenia zgody na zbycie akcji, Rada Nadzorcza wskazuje jednocześnie inny podmiot, który nabędzie akcje imienne za cenę i na warunkach płatności określonych we Wniosku. W przypadku niewskazania przez Radę Nadzorczą, w terminie, o którym mowa wyżej, innego podmiotu, akcje imienne mogą być zbyte w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą Wniosku na rzecz wskazanego we Wniosku nabywcy, w liczbie, po cenie oraz na warunkach określonych we Wniosku."
Zmiana Statutu Spółki ad. 1) wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu wynikającej z § 4 uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2004r. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu: przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej do dnia 3 grudnia 2004r., do godziny 15.30 złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8 świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
Data sporządzenia raportu: 2004-10-25
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
