[1999/11/04 21:57] UNIMIL S.A. Raport biezacy Uchwaly NWZA UNIMIL S.A.
Raport bieżący nr 29 /99
Treść raportu: uchwały NWZA UNIMIL S.A.
Zgodnie z dyspozycją § 42 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku, w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (DZ. U. z 1998 r. Nr 163, poz. 1160),
Zarząd UNIMIL S.A. przekazuje raport bieżący o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. zwołane na dzień 3 listopada 1999 roku.
Treść uchwał podjętych przez NWZA UNIMIL S.A.
w dniu 3 listopada 1999 roku
Uchwała nr 1
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała nr 2
w sprawie: odwołania Pana Marka Gila
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. odwołuje z dniem 3 listopada 1999 r. Pana Marka Gila ze składu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie: odwołania Pana Tomasza Łukasiewicza
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. odwołuje z dniem 3 listopada 1999 r. Pana Tomasza Łukasiewicza ze składu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie: odwołania Pani Elżbiety Salwerowicz.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. odwołuje z dniem 3 listopada 1999 r. Panią Elżbietę Salwerowicz ze składu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie: odwołania Pana Andrzeja Zdebskiego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. odwołuje z dniem 3 listopada 1999 r. Pana Andrzeja Zdebskiego ze składu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
W sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. wybiera z dniem 3 listopada 1999 r. do składu Rady Nadzorczej Panią Lucynę Czajkowską.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. wybiera z dniem 3 listopada 1999 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Igora Bundę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. wybiera z dniem 3 listopada 1999 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Lecha Dąbrowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. wybiera z dniem 3 listopada 1999 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Korzeniowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie: zmian w statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. postanowiło dokonać zmiany art. 6. ust . 1. Statutu Spółki zastępując dotychczasowe brzmienie:
2) Akcje imienne mogą być zbywalne po uzyskaniu zgody Zarządu i ustaleniu terminu z Zarządem,
na brzmienie:
2) Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej,
3) W przypadku braku zgody, Rada Nadzorcza w ciągu 60 dni wskaże innego nabywcę,
4) Jeżeli Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 3 nie wskaże innego nabywcy to wówczas przeniesienie akcji imiennych nastąpić może zgodnie z wnioskiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany statutu do Rejestru handlowego. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11
w sprawie: zmian w statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. postanowiło dokonać zmiany art. 13. ust . 9. Pkt. l. Statutu Spółki
l) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej połowę kapitału akcyjnego,
skreśla się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu do Rejestru handlowego.
Uchwała nr 12
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. postanowiło uzupełnić projekt uchwały o zmianie treści art. 16 ust.2 statutu polegającej na dodaniu po punkcie g punktu h w ten sposób, że w punkcie h dodaje się zwrot "z wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych".
UCHWAŁA 13
w sprawie: zmian w statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. postanowiło dokonać zmiany art. 16. ust . 2 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt. g, pkt. h. w następującym brzmieniu:
h) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości z wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu do Rejestru handlowego.
UCHWAŁA nr 14
Wobec nie podjęcia uchwały o zmianie art. 17 ust. 1 statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie poddawać pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany art. 19 ust. 2 Statutu jako bezprzedmiotowej.
Uchwała nr 15
w sprawie: zmian w statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A. postanowiło dokonać zmiany art. 24.
Statutu Spółki zastępując dotychczasowe brzmienie:
Spółka umieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i gospodarczym, inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa, Spółka zamieszcza w dziennikach: Trybunie i Parkiet
Na brzmienie:
Spółka umieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i gospodarczym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu do Rejestru handlowego.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Draus
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
