RB/23/2004
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 27 lipca 2004 roku o godz. 11,00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" za
rok 2003.
5. Zmiany Statutu TUiR "WARTA" S.A.
6. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TUiR "WARTA" S.A.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20.07.2004 r. do godz. 16.00, imienne świadectwa depozytowe albo zaświadczenia wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 2 Ksh).
Planowane zmiany w Statucie TUiR "WARTA" S.A.
1. Paragraf 10 Statutu
Dotychczasowa treść ust. 4 otrzymuje numerację 5, zaś dotychczasowa treść ust. 5 otrzymuje numerację 4.
Dodatkowo w § 10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powołać spośród członków Rady stały komitet lub komitety doraźne do przygotowywania pracy Rady Nadzorczej. W przypadku powołania stałego komitetu lub komitetów doraźnych Rada Nadzorcza definiuje zakres działania komitetu/komitetów.
2. Paragraf 13 Statutu
Wykreślenie pkt 6 w brzmieniu:
"6)akceptacja wniosków Zarządu na dokonywanie lokat funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju", oraz odpowiednio zmiana numeracji pozostałych postanowień tego paragrafu.
3. Paragraf 14 - zmiana ustępu 7
Dotychczasowa treść § 14 ust. 7:
"7. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym również w umowach o pracę oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Prezes Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia"
Proponowana treść § 14 ust. 7:
"7. W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia."
4. Paragraf 15 ust. 1
Dotychczasowa treść § 15 ust. 1:
"1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w jej imieniu upoważnieni są:
1) samodzielnie - Prezes Zarządu
2) łącznie - dwaj członkowie Zarządu, członek Zarządu i prokurent lub dwaj prokurenci".
Proponowana treść § 15 ust. 1:
"1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w jej imieniu upoważnieni są łącznie - dwaj członkowie Zarządu, członek Zarządu i prokurent lub dwaj prokurenci".
5. Paragraf 15 - zmiana treści ust. 3
Dotychczasowa treść § 15 ust. 3:
"3. Szczegółowe zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń i podpisów w imieniu Spółki określa zarządzenie Prezesa Zarządu"
Proponowana treść § 15 ust. 3:
"3. Szczegółowe zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń i podpisów w imieniu Spółki określa Zarząd."
6. Paragraf 15 ust. 4 - skreśla się
7. Zmiana paragrafu 17:
Dotychczasowa treść § 17:
"Strukturę organizacyjną Spółki oraz zadania i zakres działania oddziałów i innych placówek w kraju i za granicą określają zarządzenia Prezesa Zarządu."
Proponowana treść § 17:
"Strukturę organizacyjną Spółki oraz zadania i zakres działania oddziałów i innych placówek w kraju i za granicą określa Zarząd."
8. Paragraf 18:
Skreśla się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:
"3. Wysokość składek ubezpieczeniowych w części, o której mowa w ust. 1, ustala się w zależności od wielkości i rodzaju ryzyka oraz przebiegu szkodowości.
4. Przy ustalaniu składek uwzględnia się również zasady stosowane w międzynarodowych stosunkach ubezpieczeniowych.
5. Spółka ustala składkę minimalną niezależnie od szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń, uwzględniającą wielkość ryzyka i koszty udzielania pokrycia ubezpieczeniowego."
9. Paragraf 22 - zmiana treści ust. 3:
Dotychczasowa treść § 22 ust.3:
"3. Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa zarządzenie Prezesa Zarządu."
Proponowana treść § 22 ust. 3:
"3. Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa Zarząd."
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-07-01 | Krzysztof Kudelski | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-07-01 | Artur Biskupski | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
