Zarząd Spółki Akcyjnej TONSIL we Wrześni zawiadamia Akcjonariuszy,
że na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołuje VII
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
TONSIL, które odbędzie się dnia 20 lutego 2002 roku o godz. 1000 w
siedzibie Spółki przy ul. Daszyńskiego 2/3 z następującym
porządkiem obrad:
1.Sprawy porządkowe:
a) otwarcie Zgromadzenia,
b) wybór protokolanta, Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej,
c) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał,
e) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
f) przyjęcie porządku obrad.
2.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o
kwotę 11.681.250 PLN tj. z kwoty 15.575.000 PLN na kwotę
3.893.750 PLN poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej
akcji z 4 zł na 1 zł w celu przeznaczenia zredukowanej kwoty
kapitału zakładowego na pokrycie straty za rok obrotowy 2000 rok.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki w
związku z obniżeniem kapitału zakładowego i emisją obligacji
zamiennych.
proponuje się zmienić § 9 Statutu o treści:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15.575.000 (piętnaście milionów
pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na
3.363.750 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące
siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela i 530.000 (pięćset
trzydzieści tysięcy) akcji imiennych w wartości nominalnej 4
(cztery) złote każda.
I nadać mu nowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.893.750,00 (trzy miliony
osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt)
złotych i dzieli się na 3.477.760 (trzy miliony czterysta
siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji na
okaziciela i 415.990 (czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt ) akcji imiennych w wartości nominalnej 1 (jeden)
złoty każda.
Proponuje się zmienić § 12 statutu o treści:
Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji.
Uprawnienia te nie przysługują jeżeli następuje emisja akcji,
które mają być objęte w zamian za wkład rzeczowy.
i nadać mu nowe brzmienie:
1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji.
Uprawnienia te nie przysługują jeżeli następuje emisja akcji,
które mają być objęte w zamian za wkład rzeczowy.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
3. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały upoważnić zarząd, na
okres trzech lat, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach
określonych w przepisach o kapitale docelowym i o warunkowy
podwyższeniu kapitału.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 02/01 VI Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego o kwotę 11.681.250,00 zł.
5.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty
7.786.000,00 PLN w drodze emisji 3.892.250 szt. akcji serii E
na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN oraz o upoważnieniu Rady
Nadzorczej do wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o
subemisję usługową akcji.
6.Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy od objęcia akcji emisji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki w
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
przy założeniu zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz
przeprowadzeniu emisji akcji serii E proponuje się zmienić § 9
Statutu o treści:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.893.750,00 (trzy miliony
osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt)
złotych i dzieli się na 3.477.760 (trzy miliony czterysta
siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji na
okaziciela i 415.990 (czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt ) akcji imiennych w wartości nominalnej 1 (jeden)
złoty każda.
i nadać mu brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.786.000,00 (siedem milionów
siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na
7.370.010 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy
dziesięć) akcji na okaziciela i 415.990 (czterysta piętnaście
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt ) akcji imiennych w wartości
nominalnej 1 (jeden) złoty każda
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9.Podjęcie uchwały o emisji obligacji na kwotę 5.000.000,00 PLN.
10. Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału
zakładowego o kwotę 5.500.000 PLN poprzez emisję obligacji
zamiennych na akcje na okaziciela serii F.
11. Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy do objęcia akcji emisji akcji serii F
12. Zamknięcie obrad.
Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 13 lutego 2002 roku
do godziny 24.00 w siedzibie Spółki.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
