[2000/09/22 13:40] TONSIL S.A. - 21/2000 Uchwaly V Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TONSIL SA
Zarząd Spółki Akcyjnej TONSIL podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez V Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL SA, które odbyło się 22 września 2000r. w siedzibie Spółki we Wrześni przy ul. Daszyńskiego 2/3.
Uchwała nr 1/00
V Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Tonsil z dnia 22 września 2000 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
V Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia kontynuować działalność Spółki Akcyjnej TONSIL i na podstawie art. 432, 433 i z art. 435 kodeksu handlowego oraz Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę od 7 500 000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy zł) do 16 000 000 zł (szesnaście milionów zł) w drodze emisji, od 1 875 000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) do 4 000 000 (cztery miliony) akcji imiennych serii "E" o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.
§ 2. Akcje serii "E" oferowane będą wyłącznie dla podmiotów biorących udział w restrukturyzacji Spółki Akcyjnej Tonsil.
§ 3.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
1. określenia kręgu inwestorów uprawnionych do objęcia akcji,
2. zawarcia umowy o subemisji,
3. ustalenia cen emisyjnych (przy czym ceny te mogą być różne dla poszczególnych nabywców), określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz warunków , wysokości, terminów i miejsca dokonywania wpłat na akcje.
§ 4. Akcje serii "E" będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2001 roku.
§ 5. Na podstawie art. 435 § 2 kodeksu handlowego wyłącza się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Tonsil od prawa poboru akcji serii "E".
§ 6. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Tonsil S.A. do podjęcia w terminie przez niego ustalonym wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia emitowanych akcji do obrotu publicznego i giełdowego.
Uzasadnienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że wyłączenie od prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w jej interesie, ponieważ pozwoli na szybsze zebranie kapitału niż przy zastosowaniu procedury związanej z realizacją prawa poboru. W aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki szybkie zebranie niezbędnych środków finansowych umożliwi Spółce podjęcie i przeprowadzenie planowanych działań restrukturyzacyjnych mających wzmocnić jej konkurencyjność względem innych podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją tego samego rodzaju co Spółka Akcyjna Tonsil. Celem emisji akcji serii "E" jest w pierwszej kolejności podtrzymanie płynności bieżącej Spółki, zatem koniecznym jest jej szybkie zrealizowanie, a następnie restrukturyzacja pasywów Spółki dla zagwarantowania stabilności finansowej docelowej struktury Spółki.
Przewodniczący
V Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonriuszy TONSIL SA
Elżbieta Staszak-Małecka
_________________________
Uchwała nr 2/00
V Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Tonsil z dnia 22 września 2000 roku
w sprawie: zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki
Na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki Akcyjnej TONSIL położonych we Wrześni:
1. hali nr 47 (budynek byłej krajalni i magazynu stali),
2. terenu przy ul. Kolejowej wraz z zabudową (po POM-ie),
3. budynku biurowego przy ulicy Daszyńskiego,
4. budynku biurowego przy ulicy Kolejowej.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółki.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący
V Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonriuszy TONSIL SA
Elżbieta Staszak-Małecka
Podstawa prawna: RRM §42 pkt.3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-09-22 Henryk Judkowiak Prezes Zarządu
00-09-22 Krzysztof Bednarek Członek Zarządu
