[2001/05/29 15:56] TONSIL S.A. - 15/2001 X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A.
Zarząd Spółki Akcyjnej TONSIL informuje, że X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. odbędzie się dnia 22 czerwca 2001 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Daszyńskiego 2/3 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia
- Wybór Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
- Przyjęcie porządku obrad
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok obejmującego:
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową
- Przepływy środków pieniężnych
- Sprawozdanie z działalności Spółki w 2000 roku
3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań finansowych oraz z działalności w roku 2000
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2000 rok
5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
6. Udzielenie skwitowania Zarządowi
7. Udzielenie skwitowania Radzie Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty bilansowej za 2000 rok
9. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki
10. Prezentacja zmian w Statucie Spółki
11. Zatwierdzenie zmian w Statucie Spółki
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej nowej kadencji
13. Zatwierdzenie nowego składu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad wynagradzania jej członków
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia majątku fabrycznego Spółki
15. Zamknięcie obrad
Podstawa prawna: RRM §42 pkt. 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-29 Czesław Schejn Prezes Zarządu
