Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Termo-Rex_SA_08.09.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Termo-Rex_SA_08.09.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej__z_realizacji_polityki_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_rok_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Termo-Rex_SA_08.09.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Termo-Rex_SA_08.09.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej__z_realizacji_polityki_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_rok_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-08-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERMO-REX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raportem bieżącym numer 11/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku Zarząd Spółki Akcyjnej („Spółka”) powiadomiła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 roku zostało odwołane z powodu braku zdolności do podejmowania wiążących uchwał wynikającej z niezarejestrowania się żadnego z akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie. Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ponownie zwołuje niniejszym, na dzień 8 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2021. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2021. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2021. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania o wynagrodzeniach. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdfProjekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-11 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2022-08-11 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
