REKLAMA

Sześciu cudzoziemców oskarżonych o wyłudzenie od Danii 176 mln dol.

2021-04-13 11:24
publikacja
2021-04-13 11:24
fot. Nikolay Antonov / Shutterstock

Duński prokurator oskarżył we wtorek trzech Amerykanów oraz trzech Brytyjczyków o wyłudzenie ze skarbu państwa kwoty 1,1 mld koron (176 mln dolarów) za pośrednictwem niemieckiego banku North Channel Bank.

Według Prokuratora ds. Specjalnej Przestępczości Gospodarczej i Międzynarodowej (SOIK) Pera Fiiga biznesmeni w okresie od marca 2015 do sierpnia 2015 dokonali setek fikcyjnych transakcji akcjami między 27 amerykańskimi planami emerytalnymi, dziewięcioma spółkami oraz pośrednikami. Działanie to skutkowało wypłaceniem przez duńskie państwo nienależnego zwrotu podatku od dywidend.

"Nie spodziewamy się, że oskarżeni dobrowolnie wezmą udział w procesie, ale pracujemy nad możliwością postawienia ich przed sądem" - stwierdził w komunikacie prokurator Per Fiiga.

Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia, wyjątkowo kara może zostać podwyższona do 12 lat.

We wrześniu 2019 roku pośredniczący w przestępczym procederze niemiecki North Channel Bank został ukarany przez duńskie państwo grzywną w wysokości 100 mln koron (16 mln dolarów). Jak wykazano bank stworzył system, w którym rejestrowano fikcyjne transakcje giełdowe oraz przelewy pieniężne. Następnie były one wykorzystywane przez kilentów w imieniu programów emerytalnych do wyłudzenia od duńskiego skarbu panstwa zwrotu podatku.

W wyniku oszustwa bank zarobił 55 mln koron (8,8 mln dolarów). Nowy zarząd banku uznał winę swoich poprzedników i zapłacił karę. (PAP)

zys/ tebe/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki